公司经营管理自查报告.docVIP

. . PAGE - word.zl. 航天万源复合材料XX “履职尽责、失职问责、强化监视〞经营管理自查报告 根据上级集团公司下发的?以“履职尽责、失职问责、强化监 督〞为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知?的精神，我公司按照检查容及时开展自查工作，并于2015年8月4日成立了以总经理捷为组长、财务总监立军为副组长，各部门经理为成员的自查小组，同时下发了?以“履职尽责、失职问责、强化监视〞为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知?〔复综[2015]14号〕文件给公司各部门，安排布置了此项工作，现将自查情况报告如下： 一、自查围及容 〔一〕自查围：对董事会、监事会、经营层、部控制、重大决策、财金管理、人事管理、采购管理、合同管理等进展自查。 〔二〕自查容： 1、经营管理的职责分工和授权体系是否完善 2、经营管理的规章制度体系是否完善 3、经营管理责任体系是否得到有效执行和落实 4、经营管理责任落实是否得到有效的监视和问责 二、自查情况 〔一〕经营管理的职责分工和授权体系是否完善 1、