山东卡尔电气股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

山东卡尔电气股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-059 山东卡尔电气股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：山东省威海市大连路58 号 主办券商 光大证券 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 2021 年11 月 山东卡尔电气股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-059 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 山东卡尔电气股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-059 目录 一、 基本信息6 二、 发行计划 10 三、 非现金资产认购情况 19 四、 本次发行对申请人的影响 19 五、 其他重要事项（如有）21 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）21 七、 中介机构信息23 八、 有关声明25 九、 备查文件30 山东卡尔电气股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-059 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 卡尔股份、公司 指 山东卡尔电气股份有限公司 山东卡尔电气股份有限公司全资、控股 子公司 指 或实际控制的公司 山东卡尔电气股份有限公司2021 年员工 员工持股计划 指 持股计划 出资参与山东卡尔电气股份有限公司员 持有人、参与对象 指 工持股计划的公司员工 卡尔晟达（威海）企业管理中心（有限 卡尔晟达 指 合伙）