JY07《公司计划管理程序》C版.docxVIP

系统文件一经营管理 JY07 系统文件一经营管理 JY07公司计划管理程序/版次：C 山东丰汇集团有限公司 第 PAGE 山东丰汇集团有限公司 第 PAGE #页共11页 文件修改记录 序 号 修改通知 单号 早下 （条款号） 修改方式 修改日期 修改人 “计划经营吾『修改“经营部” 、“计划经 2008-1-22 吕志明； 1 备忘录07 生50 全部 营1旷’修改“计划发展部”、“山东丰汇发 展公司”修改“山东丰汇集团公司” 、“工 程事业部”修改“检修工程公司。” 2 备忘录 升版 2014-8-12 用红 2013 生 31 号和鲁丰 人[2014] 9号文 2 3 4.3 5.1 5.4 5.5.4 9 适用范围：由“适附十公司所属各单位 生产/营销、施工及经营计划管理” 改为“适 用于集团公司、子分公司、直属项目部的 计划与统计管理工作”。 定义：删掉了 “公司”、“各单位”、“经 营单位”、“职能部门”、“营业收入”、“市 场开发额”定义。增加“重大业务”定义。 各经营单位职责：将原“各经营单位职 责”与“计划管理员职责”整合为“子分 公司、直属项目部职责”。 计划管理体系由生产 /营销、施工及经 营计划管理等，调整为包括经营计划、人 力资源计划、资产计划、科技计划等内容 的各专业、专项计划管理体系。 增加了专业计划“编制依据”、“编制要 求”、“编审批流程”。 删除了计划报表编码的有关规定；删除 了生产/营销/施工计划、经营计划、业务进 程周报的记录格式；删除了业务进程周报 编制的具体内容要求。 增加业务流程 目 录 目的 适用范围 定义 职责 程序 计划体系 专业计划管理职能分工 管理部室工作计划 专业计划编制 计划的实施 计划的调整 计划的考核 统计管理 相关文件 附件 记录 业务流程 JY07公司计划管理程序 目的 为规范公司的计划与统计管理工作， 发挥计划管理和统计分析在生产经营与科学决 策中的作用，促进生产经营工作的顺利进行，实现公司战略和年度经营工作目标，特制 定本程序。 适用范围 适用于集团公司、子分公司、直属项目部的计划与统计管理工作。 定义 重大业务：是指与公司重要合同、重大合同相对应的业务。 职责 安质部是公司计划与统计工作主管部门，职责是： 制定公司计划管理制度，建立公司计划管理体系、计划管理网络。 组织各专业计划职能部门制定年度计划。 跟踪各专业计划的执行情况，对各职能部门专业计划进行统筹协调。 组织对影响公司年度计划完成的专业、专项计划进行分析。 组织开展计划管理信息化建设，提高计划管理信息化水平。 组织填报以集团公司名义对外报送的综合性统计报表。 专业计划职能部门 组织制定本专业计划，监督检查计划执行情况，协助各单位分析解决计划执行中 存在的问题，对本专业计划执行情况进行考核。 人资运营部部负责公司管理部室工作计划的管理。 子分公司、直属项目部 制定本单位计划管理制度，建立计划管理体系、计划管理网络。 设立计划管理员岗位，负责计划和统计管理具体工作。 负责本单位各专业计划的制定、实施和控制，定期向公司有关职能部门报送计划。 组织、协调本单位的统计工作，完成国家、部门和地方统计调查任务。 接受公司计划主管部门的监督与考核。 程序 计划体系 按计划制定的周期，分为长期计划、中期计划、短期计划，短期计划包括年度计 划、季度计划、月度计划、周计划。 按计划管理的层次，分为集团公司计划、子分公司计划、业务（模块）计划、项 目计划。 按计划的内容及职能分工，计划体系分为四级，第一级为综合计划，第二级为专 业计划，第三级为专项计划，第四级为进度计划。综合计划是根据公司战略规划目标， 结合公司生产经营现状编制而成，主要包括经营指标、财务指标、质量指标、安全指标 等。专业计划是综合计划指标框架下的子计划，按照专业编制，目的是实现公司综合计 划。专项计划是专业计划框架下的分解计划，较专业计划更为具体，每个专业计划由若 干专项计划组成。进度计划即各专项计划的具体实施进度表。（见附件1:计划体系结构 图） 专业计划管理职能分工 业务计划、科技计划由计划发展部负责管理；人力资源计划由 人资运营部部负责管 理；资产计划由安质部负责管理；基建与维修计划由服务中心负责管理；经营计划由人 资运营部负责管理；财务计划由财务资产部负责管理。 管理部室工作计划 公司管理部室根据部门的管理目标、部门职责，对管理工作进行策划和组织，定 期编制工作计划。 工作计划重点反映管理创新、制度创新、机制创新等带有突破性、全局性、关键 性的管理活动和需其他部门配合、协调的重要工作，以及集团公司临时安排的时间性、 指令性较强的工作。 管理部室工作计划的管理执行《管理部室绩效管理办法》 。 专业计划编制 编制依据 略发展规划和经营目标；