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内部信息传递管理制度 1 背景 本制度为促进生产经营管理信息在***集团有限公司**分公司及 下属单位内部各管理层级之间的有效沟通和充分利用，本制度适用于 **分公司办公室。 2 术语 内部信息传递: 是指分公司及下属单位内部各管理层级之间通 过内部报告形式传递生产经营管理信息的过程。 内部报告: 是由分公司及下属单位内部编制并在内部传递，促进 生产经营管理信息在内部各管理层级之间的有效沟通和充分利用，满 足决策与控制需要，实现分公司经营方针和目标的信息载体, 包括但 不限于： 2.1分公司及下属单位董事会、监事会、总经理办公会决议； 2.2 分公司及下属单位以规范性文件为载体发布的生产经营计 划、财务预算、投资计划等； 2.3分公司及下属单位以规范性文件为载体发布的规章制度、管 理文件、任务指令以及各类书面请示、报告、批复、意见、通知、通 报、公告等； 2.4分公司及下属单位以其他形式反映生产经营管理信息的书面 文件。 3 前接制度 无 4 制度描述 4.1信息和报告的形成 信息收集主体应关注市场环境、政策等外部信息变化对分公司及 下属单位生产经营管理的影响，注意广泛收集、分析、整理内外部信 息，并通过内部报告传递到企业内部相关管理层级，以便及时采取应 对策略。根据信息需求者的要求收集信息并进行分类汇总，重点关注 有关生产经营重大决策的信息和为特定对象、特定目标服务的信息。 报告形成主体应根据发展战略目标、年度经营计划、风险控制和 绩效考核的要求，形成内部报告。分为以下几类：C1/R1 4.1.1 上传型内部报告（包括但不限于）：年度工作报告、年度 财务报告、各控股或全资分子公司（以下简称“分子公司”）和部门 年度和半年度工作总结、各分子公司月度经营进度表、月度财务报表； 4.1.2下传型内部报告（包括但不限于）：分公司年度工作规划、 各分子公司和部门年度工作计划、月度经营计划； 4.1.3重大或者突发事件的内部报告。 4.2 内部信息整理 信息收集部门应当对收集到的信息进行审核、筛选和鉴别，关注 其事实与时间上有无差错、是否合乎逻辑、是否完整等，以保证资料 的真实性和合理性。C2/R2 4.3 内部信息传递 分公司及企业应按照规章制度和管理制度的规定，通过规范渠道 传递内部信息。规范渠道包括但不限于分公司及下属单位通过各自办 公室渠道，以正式文件形式对企业发布任务指令、规章制度、对所请 示、报告事项进行的回复，以及企业通过正式文件向分公司提出申请、 报告、对任务指令落实情况的反馈、重大信息报告等。分公司与企业 之间、公司管理层与内设部门之间、企业管理层与内设部门及机构之 间、公司内设部门与企业业务对口部门之间、同级内设部门（机构） 之间也可以按照公司规章制度及管理制度的规定，在保证规范、准确、 畅通、高效的前提下，通过其他渠道传递内部信息。C3/R1 4.4 内部信息的督办与反馈 分公司及下属单位应做好内部信息传递的督办与反馈工作，确保 管理层能够对执行层面推进落实情况有清晰地了解与掌握，为决策工 作提供有力支持。C4/R2 4.4.1 分公司党委会及总经理办公会决议事项由办公室负责督 办； 4.4.2对于分公司党委会及总经理办公会决议事项，各执行主 应就对决议事项的执行情况形成内部报告，反馈给分公司办公室，办 公室要通过合理高效的渠道、方式将决议事项的落实情况反馈给决策 机构及相关人员； 4.4.3分公司管理层可根据工作需要，可临时指定部门作为专项 工作的督办部门； 4.4.4各下属单位应参照分公司的管理模式，做好决议事项的督 办与反馈工作。 4.5 内部报告的保管 分公司及下属单位应指定专人按类别保管内部报告。存放在分公 司及下属单位档案室的，由分公司及下属办公室统一负责管理；存放 在各部门的内部报告，要指定人员负责管理。 5 后接制度 无 6风险描述 R1 未建立内部报告审核制度，设定审核权限，导致内部报告信 息质量不高。 R2未制定专人对内部报告进行复核，无法保证准确无误。