(董事会管理)董事会办公规章制度 (草稿).pdfVIP

山东亿嘉农化有限公司 董事会办公室 规章制度 (草稿) 二零一一年五月 1 2 目 录 第一章 董事会办公室概要 4 第二章 工作时间 4 第三章 员工基本守则 5 第四章 学习、进修制度 6 第五章 设备购买及使用规定 7 第六章 文件、资料和合同管理制度 7 第七章 印鉴使用规定 8 第八章 费用报销规定 9 3 根据国家有关法律、法规和各项财政政策、及山东亿嘉农化有限 公司的规章制度，结合董事会办公室具体情况制定本规定。 第一章 董事会办公室概要 董事会办公室为董事会的日常办事机构，属董事会秘书直接领 导。负责董事会和股东大会的日常工作；协助筹备股东大会、董事会 和监事会；协助董事会秘书履行投资者关系管理工作和信息披露工 作，并协助董事会秘书与证券监管机构、中介机构、证券交易所等进 行联系与沟通；协助组织编制公司定期报告（年报、中报、季报）、 临时报告（董事会、股东会、监事会、重大事项等公告），并准确及 时向监管部门报送和发布；负责股东接待及信息反馈等工作，负责公 司在证券媒体的形象宣传工作。 第二章 工作时间 第一条 上班时间为周一至周五 9 ：00 – 17:00 其中 12 ：00 – 13 ： 00 为午休时间 第二条 国家法定假日 12 天 （元旦1 日、春节 3 日、妇女节半日、 清明 1 日、劳动节1 日、青年节半日、端午节1 日、中秋节 1 日、国庆节 3 日） 第三条 带薪年假：员工累计工作已满 1 年不满___年的，年休假___ 天；已满___年不满___年的，年休假___天；已满___年的， 4 年休假___天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假 期。员工休年假必须提前___个工作日向董事会秘书申请， 并报人力资源部备案。 第四条 婚假和产假：参照有关规定执行。员工享受婚、产假须经总 经理审批后，安排好自己的工作，方可休假。 第五条 丧假：员工配偶、直系亲属和在一起生活的岳父母死亡可以 请丧假，假期不超过5天，到外地奔丧的可根据实际需要适 当延长假期，丧假不包括公休日和法定假日。员工丧假须经 董事长审批后，安排好自己的工作，方可休假。 第三章 员工基本守则 为谋求公司发展与员工福祉，全体员工应遵守下列各项所订之服 务守则： 第六条 员工应忠勤职守，遵守公司一切规章，服从主管人员的合理 指挥，不得敷衍塞责，主管人员对员工应亲切指导。 第七条 员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高质量，增 加生产，对外应保守业务或职务上的机密。 第八条 员工负有保密义务，凡涉及公司和董事会方面者，未经许可， 不得对外发表。 第九条 员工应尊重公司信誉，除办理公司或董事会指定任务外，不 得擅用公司或董事会办公室名义。 第十条 员工报告工作应循级而上，不得越级呈报，但紧急或特殊情况