企业集团管理流程与权限表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 Print_Titles 集团管理流程与权限表 管理内容 集团公司总部 南京、上海、深圳子公司 备注 类别 事项 范围 股东会 董事会 董事长 总裁 总裁办公会 企业管理部 人力资源管理中心 财务管理中心 信息管理中心 采购管理中心 研发中心 国内业务部 国际业务部 总经理 品管部 资材课 生产副总经理 生产管理课 生产线课/组/班 综合管理 战略及战略规划 整体战略规划 ③审议监督 ②审核 ④执行 ①拟订⑤执行 ⑤执行 ⑥执行 ⑦执行 经营目标与计划 集团年度目标与计划 财务管理中心参与和协助经营目标管理 总部职能部门年度目标 ④备案 ③审批⑧监督 ②审核⑧监督 ①拟订⑤执行⑦跟踪 ⑤执行⑦跟踪 总部职能部门年度计划 ③审批⑦监督 总部业务部门年度目标 ②审核⑦监督 ⑤执行⑥跟踪 ⑥跟踪 总部业务部门年度计划 下属子公司年度目标 ①拟订⑤执行⑥跟踪 下属子公司年度计划 ①拟订⑥执行 组织机构与职能 总部职能部门的新增、合并、删减、分拆 ⑤审议 ④审核 ③审核 人力资源管理中心在机构调整、职能调整中起协助、参与作用 业务部门的新增、合并、删减、分拆 业务部门内部机构的新增、合并、删减、分拆 ⑤备案 ④审批 ①拟订⑦执行 下属子公司的新增、合并、删减、分拆 下属子公司内部机构的新增、合并、删减、分拆 集团、子公司部门职能拟订、修订 集团、子公司组织结构图 ③备案 ①拟订 机构、职能调整年度报表（含子公司） ①制订 制度建设 集团公司章程、董事会、监事会、总裁等工作细则 ④审议⑤执行 ③审核⑤执行 ②审核⑤执行 子公司章程、董事会、监事会、总裁等工作细则 ④审议 ①协助拟订 子公司股本超过集团公司净资产的20%时，需经股东会审议 集团制度建立规划、制度需求 其他部门可以向企业管理部提出制度需求 集团职能管理基本制度 ⑥审议 ⑤审核 ④审核⑦执行 ②审核⑦执行 企业管理部的制度需自己拟订 集团职能部门内部制度 ③审批 ②审核④执行 ①拟订④执行 集团业务管理制度 子公司职能管理基本制度 子公司操作管理制度 ②审批 公文管理 集团总部公文 子公司公文 ①拟订②审核 企业文化建设 企业远景、使命、企业精神、核心价值观等核心理念 ③审批④执行 企业文化宣传 ①拟订③执行 企业形象建设 ③执行 企业文化文章、资料学习 集团统一文化活动 会议决议 董事会决议 ①审议⑦监督 ②拟订 ④执行⑥跟踪 总裁办公会决议 ②审议⑥监督 ③执行⑥监督 职能部门会议决议 ①相应职能部门拟订②相应副总或总监审批 知识产权 知识产权管理 ③审议 法律事务 法律事务处理 人力资源管理 岗位编制 集团董事、监事岗位编制 集团高层岗位编制 集团总部中层、基层岗位编制 子公司高层、中层岗位编制 子公司基层岗位编制 建议④执行 集团、子公司岗位编制图 岗位、编制调整月度报表（含子公司） 岗位职责 集团高层岗位职责 集团总部中、基层岗位职责 子公司高层岗位职责 子公司中层岗位职责 子公司基层岗位职责 职务说明书 招聘、人事调整 集团董事、监事 ②审议 ①提名 ①提名②审议 集团副总裁、财务总监、总监 集团总部中、基层员工 ①部门负责人提名 子公司总经理 子公司财务负责人 子公司副总经理 ①提名②审核 子公司部门经理 ①提名⑤执行 子公司总经理提名 子公司基层管理人员 建议 直接上级有建议权 子公司普通员工 注：子公司人事部提名、主管副总或经理审核、总经理审批 人事调整月报表 培训 集团年度培训计划、预算 集团各部门、子公司可以根据需求提出培训需求 计划、预算内单项培训 计划、预算外培训 集团各部门、子公司提供培训支持 考核、奖惩制度与方案 集团总部员工 子公司员工 考核、奖惩 ①拟订②审议 ①部门负责人拟订 子公司总经理、财务负责人 直接上级有建议权、人事部门审核、总经理审核或审批 审核 集团总部考核月报表、奖惩月报表 ②备案 子公司考核月报表、奖惩月报表 薪酬制度与方案 董事、监事薪酬方案及薪酬 集团其它薪酬方案、子公司薪酬方案 员工薪酬定级 集团总裁 集团副总裁、财务总监、总监、子公司总经理、子公司财务负责人 集团其他员工 注：直接上级有建议权 注：直接上级有建议权，由总经理审批 薪酬计算与发放 ②审核⑤发放 注：出薪酬月报表 行政管理 办公纪律 集团总部 ②审批③执行 ①拟订③执行④监督 子公司 ②审核⑤监督 拟订 考勤 ①执行 ③监督 集团总部考勤月报表 子公司考勤月报表 出差 ③审核⑤监督 ①根据工作需要，由出差人拟订②部门负责人审核 ④备案⑤监督 总部员工请假 时间＜2天 ①本人申请②部门负责人审批 时间≥2天 ②审核　 ①本人申请②部门负责人审核 子公司员工请假 ③备案④监督 2天≤时间≤5天 ﹥5天 ⑤备案⑥监督 办