会畅通讯：首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书.PDFVIP

上海会畅通讯股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书 保荐机构（主承销商） （住所：福州市湖东路268 号） 二〇一七年一月 特别提示 本公司股票将于2017年1月25 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者 应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目 跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资 风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者 面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披 露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网 （ ）、中证网（ ）、中国证券网 （ ）、证券时报网（ ）、中国资本证券网 （ ）的本公司招股说明书全文。 本公司首次公开发行股票在上市初期具有较大的价格波动风险，并存在跌 破发行价格的风险，本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露 的风险因素，理性参与新股交易。 本公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等就首次公开 发行股票上市作出的重要承诺及说明： 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 本次发行前发行人总股本为5,400 万股，本次拟发行不超过1,800 万股普通 股（A 股），发行后总股本不超过7,200 万股。 本公司控股股东黄元元、及黄元元控制的股东上海会畅企业管理咨询有限公 司承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者 上市后6 个月期末(2017 年7 月24 日)收盘价低于本次发行的发行价，本人持有 的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6 个月的锁定期（若上述期间发 行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以 经除息、除权等因素调整后的价格计算）；在延长锁定期内，不转让或者委托他 人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发 行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 本公司股东兴证资本承诺：自发行人股票上市交易之日起十八个月内，不转 让或者委托他人管理本人直接和间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该 部分股份。 同时，本公司股东彭朴、比邻前进、德晖景远、钱程承诺：自发行人股票上 市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接所持有的发 行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司董事长黄元元承诺：在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职 的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份；在 首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离 职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每 年转让的股份不超过其所直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职 后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份。 二、关于上市后稳定股价的承诺 （一）公司上市后三年内，启动股价稳定措施的条件 1、公司上市后三年内任意连续20 个交易日股票收盘平均价（算术平均）低 于每股净资产。 2 、公司董事会认为必要的其他情形。 （二）控股股东拟采取的措施 当触发启动股价稳定措施条件的3 个交易日内，公司控股股东公告1 年内拟 采