江苏国泰：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书.PDFVIP

股票代码：002091 股票简称：江苏国泰 上市地点：深圳证券交易所 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易 实施情况报告书暨股份上市公告书 独立财务顾问 二零一七年一月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 全体董事声明 本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任 全体董事签字： 张子燕 陈晓东 谭秋斌 才东升 唐朱发 王晓斌 顾建平 周中胜 朱萍 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 年 月 日 1 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书的真实性、准确性、完整性，承诺 本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计资料真实、完整。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表 明对本公司的任何保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息 提请股东及其他投资者注意。 本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交 易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《江苏国泰国际集团国贸 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网 （ ）。 2 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股份支付的交易金额：513,481.1724 万元 发行股票数量：452,805,150 股人民币普通股（A 股） 发行股票价格：11.34 元/股 发行股票性质：限售条件流通股 二、新增股票上市安排 股票上市数量：452,805,150 股 股票上市时间：2017 年1 月12 日 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2017 年1 月12 日，本 次发行新增股份上市首日公司股权不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、新增股票限售安排 本次发行股份购买资产的全体发行对象承诺因本次发行股份购买资产取得 的上市公司股份，自股份发行结束之日起36 个月内不得转让。 对于本次非公开发行结束后，因上市公司送红股、转增股本等原因增加的 上市公司股份，亦应遵守前述承诺。在前述承诺锁定期外，若中国证券监督管 理委员会等监管机构对本