红日药业：发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要.PDFVIP

证券代码：300026 证券简称：红日药业 上市地点：深圳证券交易所 天津红日药业股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易实施情况 暨新增股份上市公告书摘要 独立财务顾问 二〇一五年十二月 天津红日药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要 公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证本上市公告书及其摘要内容真实、准确、 完整，并对上市公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公 告书及其摘要内容中财务会计资料真实、准确、完整。 三、本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函，保证其为公司本次发 行股份购买资产所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 四、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 五、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 六、投资者若对本上市公告书及其摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本公司提醒投资者注意：本上市公告书及其摘要的目的仅为向公众提供 有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《天津 红日药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文， 该重组报告书全文刊载于深证证券交易所网站（ ）。 2 天津红日药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要 特别提示 1、本次新增股份中，发行股份购买资产的发行价格为 16.82 元/股，该发行 价格已经本公司董事会及股东大会批准。 2 、本次新增股份数量合计为93,281,800 万股，为本次发行股份购买资产的 支付对价。 3、本公司已于2015 年 12 月3 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司《股份登记申请受理确认书》，确认公司新增股份登记数量为93,281,800 股（其中有限售条件流通股数量 93,281,800 股），增发后公司股份数量为 1,004,813,981 股。本次新增股份为有限售条件流通股，新增股份上市日期为2015 年12 月14 日。根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日本公司股价 不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。 4 、刘树海、曹霖、王维虎、徐峰、汇众嘉利通过本次交易获得的上市公司 股份自该等股份上市之日起12 个月内不得转让；自本次股份发行结束之日起12 个月期满，刘树海、曹霖、王维虎、徐峰、汇众嘉利因本次交易所获得的上市公 司股份的40%解除锁定；自本次股份发行结束之日起24 个月期满，刘树海、曹 霖、王维虎、徐峰、汇众嘉利因本次交易所获得的上市公司股份的50%解除锁定； 自本次股份发行结束之日起36 个月期满，刘树海、曹霖、王维虎、徐峰、汇众 嘉利因本次交易所获得的上市公司股份的10%解除锁定。 美欣达、食品化工通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让；自本次股份发行结束之日起12 个月期满，食品化工、美欣 达因本次交易所获得的上市公司股份的50%解除锁定；自本次股份发行结束之日 起24 个月期满，食品化工、美欣达因本次交易所获得的上市公司股份的30%解 除锁定；自本次股份发行结束之日起36 个月期满，食品化工、美欣达因本次交 易所获得的上市公司股份的20%解除锁定，至此，食品化工、美欣达因本次交易 所获得的上市公司股份全部解锁。 姚晨等 10 名自然人和芮勇因本次交易取得的股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让。 5、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，在其