三诺生物：发行股份购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨股份上市公告书摘要.PDFVIP

上市地：深圳证券交易所 证券代码：300298 证券简称：三诺生物 三诺生物传感股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 实施情况报告书 暨股份上市公告书摘要 独立财务顾问 （主承销商） 二〇一八年一月 1 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要的真实性、准确性和完整性，承 诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘 要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所及其他政府部门对本公司股票上市及有关事项的意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责。由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的实际进展情况，及时披露相关 信息，提请股东以及其他投资者注意。 本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况。投资者如欲 了解更多信息，请仔细阅读《三诺生物传感股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资 讯网（ ）。 2 目录 公司声明 2 目录 3 释义 4 第一节 本次交易基本情况 6 一、上市公司基本信息6 二、本次交易方案概述6 三、本次交易的具体方案7 第二节 本次交易的实施情况 12 一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记 等事宜的办理状况 12 二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在重大差异 15 三、董事、监事、高级管理人员的更换情况以及其他相关人员的调整情况 15 四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的 情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 16 五、相关协议及承诺的履行情况 16 六、相关后续事项的合规性及风险30 七、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见31 第三节 新增股份的数量和上市时间 33 第四节 持续督导 34 一、持续督导期间34 二、持续督导方式34 三、持续督导内容34 第五节 备查文件及相关中介机构联系方式 35 一、备查文件35 二、备查地点35 三、相关中介机构联系方式35 3 释义 在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 一般性释义 三诺生物、上市 公司、本公司、 指 三诺生物传感股份有限公司 公司 三诺健康 指 长沙三诺健康管理有限公司 上市公司拟向建投嘉孚（上海）投资有限公司、长城国融 本次重组、本次 指 投资管理有限公司及建投华文投资有限责任公司发行股份 重大资产重组 购买三诺健康64.98%股权 上市公司拟向建投嘉孚（上海）投资有限公司、长城国融 本次交易 投资管理有限