云内动力：2014年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

昆明云内动力股份有限公司 2014 年度非公开发行股票发行情况报 告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商） 二○一四年十一月 0 云内动力非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 昆明云内动力股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 重要声明 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供 有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情 况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站 （ ）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及 的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ ）的相关 备查文件。 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：118,253,968股 2 、发行价格：6.30元/股 3、募集资金总额：744,999,998.40元 4 、募集资金净额：724,686,744.47元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份118,253,968股，将于2014年 【11】月 【27 】日在深 圳证券交易所上市。 云内集团认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让， 1 云内动力非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 其他投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 本次非公开发行完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的66.45%，公 司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 2 云内动力非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 释 义 在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义： 公司、发行人、云内动 指 昆明云内动力股份有限公司 力 原云南内燃机厂，现已改制并更名为云南云内动力集团 云内集团 指 有限公司，为公司的控股股东 股东大会 指 昆明云内动力股份有限公司股东大会 董事会 指 昆明云内动力股份有限公司董事会 监事会 指 昆明云内动力股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《昆明云内动力股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 指 《昆明云内动力股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《昆明云内动力股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《昆明云内动力股份有限公司监事会议事规则》 《独立董事工作制度》 指 《昆明云内动力股份有限公司独立董事工作制度》 《关联交易管理办法》 指 《昆明云内动力股份有限公司关联交易管理办法》 《募集资金使用管理 指 《昆明云内动力股份有限公司募集资金使用管理制度》 制