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7 - PAGE 公司综合计划管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强公司综合计划的指导和管控力度，确保公司发展战略的稳步实施，实现公司的可持续发展，不断提高公司的管理效率和经济效益，促进公司又好又快的发展，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司各部门、各受托单位。 第三条 综合计划管理办法制定原则 一、促进企业发展、生产经营、资产质量、节能环保指标同步提升。 二、局部服从全局、专项服从综合、各要素优化配置。 三、加强各项计划指标的综合平衡，科学合理地确定计划目标。 第四条 相关定义 一、综合计划是指以公司发展战略为指导，落实规划目标，对主要计划指标进行综合协调、平衡、优化后形成的公司年度计划目标和实施方案，是实现公司年度目标的重要手段。 二、综合计划管理是指对综合计划的编制、审批、执行、调整、考核全过程的管理。 三、综合计划内容由综合计划报告和附表组成。 四、综合计划报告是综合计划的重要支持性文件，由上年度综合计划的执行情况和分析、本年度的市场预测、指导思想、编制原则、计划目标及相应措施等组成。 五、综合计划附表是综合计划目标的具体量化，涵盖全部综合计划指标。 第二章 职责分工 第五条 计划发展与市场营销部（以下简称计划部）职责 一、计划部是综合计划归口管理部门，负责对公司各专项计划进行综合协调、平衡和优化，编制上报本公司综合计划建议。 二、分解下达和执行集团公司批准的综合计划。 三、考核、考评、跟踪分析并上报本公司综合计划执行情况。 四、年中提出公司综合计划调整建议。 第六条 公司各部门职责 一、按职责分工编制综合计划相关指标计划建议，编制专项计划建议说明。 二、配合计划部做好综合计划的优化、协调和综合平衡。 三、按职责分工对下达的综合计划指标进行业务管理、分解细化、组织实施及跟踪分析。 四、必要时对分管指标提出调整建议。 第三章 综合计划编制程序 第七条 年度综合计划编制程序 一、各部门负责编制专项的年度建议计划，在每年9月10日前网传计划部。 二、计划部根据集团公司下年综合计划编制原则、建议，结合公司发展目标，以及相关部门、各受托单位的专项年度建议计划，编制下一年度综合计划建议。 三、公司综合计划建议在每年9月30日前编制初稿。公司各专项计划建议、综合计划建议经公司各部门讨论后总经理办公会议审定，于每年 10 月上旬上报中电物流计划部。 四、根据中电物流审查意见，调整综合计划建议报告并再次上报。 第八条 月度工作计划 一、各部门于每月25日前将下月工作计划以及本月工作总结网传计划部。 二、计划部负责编制公司、各部门月度工作计划，并于每月1日前报总经理审批。 三、月度工作计划经总经理批准后，由计划部以公司文件形式下达。 四、各部门月度工作计划的编制内容及格式见附件1。 第四章 综合计划执行 第九条 依据集团公司下达的综合计划，计划部组织各部门、各受托单位执行。 第十条 计划部负责对综合计划的主要指标进行月度分解，报中电物流审批。 第十一条 计划部根据月度分解指标编制月度工作计划，下达到各部门执行。 第十二条 综合计划下达后，各部门必须严格管理，认真组织实施。将重要指标分解到日，及时分析、协调、解决执行过程中的问题，确保综合计划顺利完成。 第十三条 计划部负责综合计划各项指标的落实、监督与管理工作，同时，加强对综合计划基础测算指标的分析与管理，强化计划的刚性，加强管控力度。 第十四条 计划部组织相关部门对公司综合计划执行情况进行月度跟踪分析，协调、解决综合计划执行过程中存在的问题。 第十五条 综合计划指标下达后原则上不作调整。如因不可抗力、国家政策调整等因素影响须进行调整的，可以申请调整。 第十六条 各部门每年5月上旬提出综合计划相关指标调整建议，经计划部审核、总经理办公会审定后，由计划部向中电物流计部上报计划指标调整的请示。 第五章 考核与考评 第十七条 综合计划采取考核与考评相结合的评价方式。对纳入公司综合业绩考核的综合计划指标，按照《公司年度综合业绩考核管理办法》执行；对未列入业绩考核范围的综合计划指标进行考评，重点考评计划实际完成情况。 第十八条 对各部门主要综合计划指标执行情况，在公司月度工作例会中进行分析通报。 第六章 附 则 第十九条 本办法支持性文件包括中电投《综合计划管理制度》、中电物流《综合计划管理办法》。 第二十条 本办法由计划部负责解释。 第二十一条 本办法自发布之日起施行，原《公司综合计划管理办法》废止。 附件1 公司xxxx(部门)xxx年xxx月工作计划 顺号 计划工作内容 完成时间 责任人 需配合部门 备注 部门审核： 制表人： 附件2： 公司综合计划管理工作流程 公司 中电物流 有关部门 计划部 总经理办公