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广东原尚物流股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票发行情况报告书 保荐机构（主承销商） ）民生证券股借有眼公司 MINSHENG SECURITIES CO.,LTD. （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 二零二二年九月 PAGE PAGE # PAGE PAGE # 广东原尚物流股份有限公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 陈功玉■f-i思公可 陈功玉 ■f-i思公可 全体董事签名: 牟小容 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document \h 目录 2 \o Current Document \h 释义 3 \o Current Document \h 第一节本次发行的基本情况 4 \o Current Document \h 一、 公司基本情况 4 \o Current Document \h 二、 本次发行履行的相关程序 5 \o Current Document \h 三、 本次发行的基本情况 8 \o Current Document \h 四、 本次发行的发行对象基本情况 10 \o Current Document \h 五、 本次发行的相关机构情况 11 \o Current Document \h 第二节发行前后相关情况对比 14 \o Current Document \h 一、 本次发行前后股东情况 14 \o Current Document \h 二、 董事、监事和高级管理人员持股变动情况 15 \o Current Document \h 三、 本次发行对公司的影响 15 \o Current Document \h 第三节中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...17 \o Current Document \h 一、 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 17 \o Current Document \h 二、 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 17 \o Current Document \h 第四节有关中介机构声明 19 第五节备査文件 25 一、 备查文件 25 二、 查询地点 25 三、 查询时间 25 四、 信息披露网址 25 释义 在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义: 发行人、公司或原尚 股份 指 广东原尚物流股份有限公司 原尚投资 指 原尚投资控股有限公司 广州骏荟 指 广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙） 本次发行、本次非公 开发行 指 广东原尚物流股份有限公司2021年度非公开发行A股股票 的行为 预案 指 《广东原尚物流股份有限公司非公开发行A股股票预案》 股票或A股 指 面值为1元的人民币普通股 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 三会 指 董事会、监事会和股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《公司章程》 指 《广东原尚物流股份有限公司公司章程》 保荐机构、民生证 券、主承销商 指 民生证券股份有限公司 审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 广东广信君达律师事务所 上交所 指 上海证券交易所 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相 关单项数据计算得出的结果略有差异，为四舍五入所致。 PAGE PAGE # PAGE PAGE # 第一节本次发行的基本情况 一、公司基本情况 中文名称：广东原尚物流股份有限公司 英文名称： GuangDong GenSho Logistics Co., Ltd. 成立日期：2005年8月15日 注册地址：广州经济技术开发区东区东众路25号 主要办公地址：广州经济技术开发区东区东众路25号 法定代表人：余军 股本：9,004.70万股 统一社会信用代码：91440101717857431A 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：原尚股份 股票代码：603813 邮政编码：510530 电话：020传真：020电子信箱：yuanshang@gsl.cc 公司网址：www.gsl.cc 经营范围：一般经营项目：国内集