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舟山泰和食品股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-034 舟山泰和食品股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：浙江省舟山市普陀区展茅工业区块C 区 2022 年10 月 舟山泰和食品股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-034 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 舟山泰和食品股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-034 目录 一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明 5 二、 基本信息 5 三、 发行计划 9 四、 本次定向发行对申请人的影响 17 五、 本次发行相关协议的内容摘要 18 六、 中介机构信息 20 七、 有关声明 21 八、 备查文件 24 舟山泰和食品股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-034 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 泰和食品、公司、本公司、发行人 指 舟山泰和食品股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统股票定向发 《定向发行规则》 指 行规则》 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司章程》 指 《舟山泰和食品股份有限公司公司章程》 股东大会 指 舟山泰和食品股份有限公司股东大会 董事会 指 舟山泰和食品股份有限公司董事会 监事会 指 舟山泰和食品股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商 指 西部证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 舟山泰和食品股份有限公司股票定