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北京华亿创新信息技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-011 北京华亿创新信息技术股份有限公 司 股票定向发行说明书 住所：北京市海淀区紫成嘉园甲14 号楼一层C06 主办券商：德邦证券 住所：上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼 2022 年10 月 1 北京华亿创新信息技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-011 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 2 北京华亿创新信息技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-011 目录 一、 基本信息5 二、 发行计划 10 三、 本次定向发行对申请人的影响 17 四、 其他重要事项（如有） 18 五、 本次发行相关协议的内容摘要 19 六、 中介机构信息22 七、 有关声明24 八、 备查文件29 3 北京华亿创新信息技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-011 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 华亿创新、股份公司、公司、本公司、 指 北京华亿创新信息技术股份有限公司 挂牌公司 主办券商、德邦证券 指 德邦证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市金杜律师事务所 会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出 审计报告 指 具的容诚审字[2022]610Z0157号《审计 报告》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》