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2020年地产股份有限公司投资企业重要事项管理模版--第1页 地产股份有限公司投资企业重要事项管理暂行规定 第一章 总则 第一条 为正确行使股东权力, 加强对地产股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立 的企业（以下简称投资企业）重要事项的规范管理,督促派出的出资人代表正确履责，促进公 司投资的保值与增值，根据《公司法》、《地产股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程） 的有关规定，特制定本规定。 第二条 公司依据本规定和投资企业公司章程，通过规范行使股东权力和通过委派的出 资人代表对投资企业的重要事项进行管理。投资企业和公司委派的出资人代表对其所在投资 企业重要事项实行请示与报告制度。 投资企业应对再投资设立的重要子企业的重要事项的管理形成明确规定，其重大事项也 应通过公司投资企业或委派的出资人代表向公司请示与报告。此处所称重要子企业是指资产 规模或业务规模（经营收入）或业务利润占上级母企业3% （含）以上的企业。 第三条 本规定所称公司出资人代表是指下列人员 （一）由公司指定的在公司投资企业股东（大）会上行使法人股权力的股东代表； （二）经公司委任的设董事会的全资企业的董事会成员、监事会成员和经理层成员、不 设董事会的经理层成员； （三）公司选派推荐并经投资企业股东(大)会选举担任投资企业董事长、董事和监事长、 监事的人员； （四）公司选派推荐并经投资企业董事会聘任担任总经理、副总经理、财务总监和董事 会秘书等高管职位的人员； 第四条 本规定所称投资企业重要事项包括但不限于 （一）企业经营方针或发展战略和中长期规划； （二）董事、监事和经理层高管人员任免，及向重要子企业委派董事、监事和高级管理 人员； （三）董事、监事和经理层高级管理人员的薪酬事项； （四）年度投资计划和计划外投资； （五）融资借贷、资产抵押及担保等交易事项； （六）增加或减少注册资本、分立、合并、解散、股权变动等产权变更事项； 2020年地产股份有限公司投资企业重要事项管理模版--第1页 2020年地产股份有限公司投资企业重要事项管理模版--第2页 （七）年度经营计划制定和执行； （八）年度财务预算制定、执行与调整方案，以及决算方案； （九）计划执行中的重大偏差事件和纠偏措施的制定与执行； （十）利润分配和弥补亏损方案； （十一）内部资本与财务管理办法,产权界定、产权交易、资产评估、内部审计等制度的 制订与执行； （十二）标的金额占到最近一期经审计后的企业总资产5%(或净资产绝对值或营业收入 1%)以上的采购、招投标、销售等业务合同(协议)； （十三）标的金额占到最近一期经审计后的企业总资产1%(或净资产绝对值或营业收入 1%)以上的重大诉讼或仲裁事项； （十四）企业及企业高级管理人员的重大违纪、违规事件； （十五）安全生产事故、3人以上上访事件、民工纠纷等突发性事件； （十六）企业年度工作报告、董事会工作报告和出资人代表履责报告； （十七）对外捐、赞助； （十八）标的金额占到最近一期经审计后的企业总资产1%以上的债权债务重组； （十九）投资企业公司章程及《地产股份有限公司公司总部与所属企业职责边界划分暂 行规定》规定的或投资企业认为应请示报告的其他重大事项。 第五条 投资企业应根据《公司法》、公司章程和本规定的规定，制订或进一步修改完善 公司章程，细化对企业重要事项的管理,进一步建立健全公司法人治理结构、规范公司运作。 公司出资人代表应当维护公司的合法权益，督促投资企业建立和完善