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2020年地产股份有限公司年度经营计划管理制度模版--第1页 地产股份有限公司年度经营计划管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻地产股份有限公司 （以下简称“公司”）发展战略，加强企业经营计划管 理，促进公司持续健康发展，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 年度经营计划管理制度遵循“统一管理、分级实施”的组织管理模式。统一管 理指公司制定企业年度经营计划管理方案，并对各所属全资、控股（及有实际控制权）公司 （以下简称“所属企业”）的年度经营计划进行管理；分级实施指各所属企业根据公司的年度 经营计划制定各自的年度经营计划，报公司审核批准后实施。 第三条 年度经营计划应当具有前瞻性和准确性，与业务预算、资本预算、财务预算相 衔接，以便为公司及所属企业的全面预算提供基础和依据。 第二章 年度经营计划的编制 第四条 年度经营计划的编制原则 （一）一致性原则年度经营计划应当根据公司的战略规划进行编制，服从公司的中长期 发展目标，符合公司的总体方针； （二）全面性原则年度经营计划必须全面、完整、具体，并将指标层层分解落实； （三）可行性原则年度经营计划要根据企业实际情况，在深入分析和把握行业趋势的基 础上进行编制。 第五条 年度经营计划的编制依据 （一）宏观经济和政策环境； （二）行业趋势和市场环境； （三）中房集团的要求和建议； （四）公司中长期发展战略规划； （五）各项目公司的实际发展状况； （六）上年度经营计划执行情况。 第六条 年度经营计划以每一自然年度为周期。 第七条 公司年度经营计划的编制程序 2020年地产股份有限公司年度经营计划管理制度模版--第1页 2020年地产股份有限公司年度经营计划管理制度模版--第2页 （一）各所属企业于每年第四季度向公司规划发展部提交本年度《年度经营计划执行情 况报告》，并根据企业发展规划及企业经营实际提出下一年度的初步经营计划； （二）公司规划发展部在汇总各所属企业提交的《年度经营计划执行情况报告》及下一 年度经营初步计划的基础上，结合公司中长期战略规划、年度经营计划的执行情况和预期目 标，会同公司资金财务部讨论，与所属企业沟通调整，于每年第四季度完成下一年度《年度 经营计划》的编制，报总办会审批通过后下发所属企业执行实施。 第八条 所属企业年度经营计划的编制程序 公司《年度经营计划》审批通过后，由规划发展部组织各所属企业采用逐步细化的方式 将年度经营计划分解到具体业务板块和企业； 第九条 公司年度经营计划的内容 （一）公司上一年度经营计划的执行情况的总结； （二）公司内外部环境的分析与预测； （三）公司主要年度经营策略和目标； （四）公司实现目标的措施规划； （五）公司风险分析及相应对策准备； （六）其他。 第十条 所属企业年度经营计划的内容 （一）企业上一年度经营指标执行情况总结； （二）企业内外部经营环境分析、SWOT分析和利益相关者分析； （三）企业主要年度经营计划和指标； （四）企业年度财务计划、投资计划、资金费用计划等相关计划； （五）其他。 其中，房地产板块企业的年度经营计划还需包含如下内容 1、企业主要经济指标计划； 2020年地产股份有限公司年度经营计划管理制度模版--第2页 2020年地产股份有限公司年度经营计划管理制度模版--第3页 2、房地产开发项目建设计划；