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客户风险特征试题及答案
1. 《APP提示语对照表》内的“风险等级”，对于风险等级为“1”的，原则上不予开户,以下哪些选项属于风险等级为“1”（ ）多选
A、A1-01（关联涉赌涉诈管控账户（账单账户））(正确答案)
B、A1-03（单位客户失联）、(正确答案)
C、A1-04（虚假地址）、(正确答案)
D、B1-01（.关联人身份证件涉案（涉赌涉诈））(正确答案)
2. 返回结果为（ ）的，经办网点应对客户开展加强型尽职调查多选
C01（客户身份证号码在人行备案系统内有备案）(正确答案)
C02（身份证号码在人行备案系统内有备案）(正确答案)
D01（身份证号码在总行高风险数据库内有
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