董事会与董事经理和秘书.pptVIP

4、董事责任保险 董事责任保险，是指以董事或高级职员对公司及债权人应负担的民事赔偿责任为标的的一种保险。 2002年1月,证监会、国家经贸委《上市公司治理准则》：“经股东大会批准,上市公司可以为董事购买责任保险。但董事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外”。 第三十页，共五十二页。 六、公司经理 第三十一页，共五十二页。 1、大陆法系的经理 依照日、韩商法典,经理人属“商业使用人”,与商人不同,他是“给予代替营业主而行使营业中一切裁判上和裁判外行为权限的雇佣人。” 澳门地区商法典认为“经理系指商业企业主委任以经营企业之人,该委任得按商业习惯以任何职务名称为之。” 民法典从契约角度来解释经理的地位。如《意大利民法典》将经理定义为“接受企业主的委托经营商业企业的人”。 第三十二页，共五十二页。 2、英美法系的经理 在判例法上,经理意指一个被选任用来经营、指导或管理他人或公司及其分支机构事务的人,他被授予一定的独立经营权。 按法院的判解, “经理” 称谓本身就隐含着总的权力和允许合理的干预——被称为经理的雇员有权控制雇主的营业和作出通常的行为。 在英美成文法上,经理一词往往被包含在“Officer”这一概念中。 第三十三页，共五十二页。 3、关于经理设置的立法模式 任意模式,是指公司是否设置经理,法律不加强制,由公司自主决定。又称 “章定模式”。目前绝大多数国家和地区的公司法采这一模式。 在法定模式下,经理的设置为法律的强制,为公司的必设机关。如法国、德国对有限责任公司经理的设置。 第三十四页，共五十二页。 4、经理与公司的关系 公司机关，是公司的业务执行机关或为辅助业务执行机关。 “法人的机关是指根据法律或法人章程的规定,能够对外代表法人从事经营活动的个人或集体。” 我国公司法则非常明确地在公司的组织机构中将经理与董事会相提并论。（50、114）(股份公司为必设) 第三十五页，共五十二页。 5、经理的权力 经理权作为商事代理权，主要表现为两大权能：即管理权能和代表权能。 管理权能是指经理在公司内部所享有的可以用来对抗股东、董事或监事，并以之处理一些特定事务的能力。 代表权能是指经理以公司的名义进行活动，并与第三人缔结契约，使公司直接承担该契约的法律后果的能力。 第三十六页，共五十二页。 公司法50条规定的经理权力 公司法规定为任意性规定，章程可以做不同之规定：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）董事会授予的其他职权。 第三十七页，共五十二页。 一、董事会的概念与地位 1、概念：指依法由股东会选举产生的董事组成的代表公司并行使经营决策权的公司常设机关。 2、法律地位 ①由股东会选举产生，向股东会负责。 ②是公司常设的经营决策机关，对外代表机关。 第一页，共五十二页。 3、董事会与股东会的关系 英美法系：信托关系，只要董事会认为他们采取的行为对公司和股东有利，就可以自行做出决定，权力很大。 大陆法系：代理关系，董事会只能在股东会授权的范围内做出决定，超出职权范围的行为视为无效。 现代公司法的理念是：董事会受公司（股东会）之托，为公司理财。 第二页，共五十二页。 二、董事会的产生与组成 1、董事会的产生 通常由股东会选举董事，由董事组成董事会。（职工董事例外）更换董事通常也需股东会决议。董事一般为自然人，但也有国家法律规定法人也能成为董事。 董事任期由章程规定，但每届不得超过三年，连选可以连任。 第三页，共五十二页。 职工董事 国有企业或者其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他公司董事会成员中可以有公司职工代表。 职工代表由职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第四页，共五十二页。 2、组成 有限责任公司：三人至十三人 股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事 （执行董事的职权由公司章程规定。 ） 股份有限公司：五人至十九人 第五页，共五十二页。 3、董事会会议的召集 有限责任公司：由公司章程规定 股份公司：每年度至少两次，提前十日前通知全体董事和监事。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。 第六页，共五十二页。 4、决议方式 董事会决议的表决，实行一人一票。 有限责任公司：董事会的议事方式和表决程序由公司章程规定。 股份有限公司：