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呼 和 浩 特 市 启元投资有限责任公司 章 程 二 00 一年五月 呼和浩特市启元投资有限责任公司章程 PAGE PAGE 3 第一章 总 则 第一条： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其它有关法律法规，呼和浩特市启元投资有限责任公司（以下简称公司）全体股东制订本章程。 第二条： 第三条： 第四条： 第五条： 第六条： 第七条： 第八条： 第九条： 第十条： 本章程自生效之日起，即成为有效的法律文件，对公司、股东、董事、监事、经营管理人员均具有法律约束力。 公司名称：呼和浩特市启元投资有限责任公司公司住所：呼和浩特市 公司是依《公司法》设立的有限责任公司。公司是独立的企业法人， 依法自主经营、自负盈亏，依法享有民事权利，承担民事责任，并以全部资产为限对公司债务承担责任。 公司执行董事为公司的法定代表人。 公司股东作为出资者按投入公司的资本额享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者等权利，并以其出资额为限对公司债务承担责任。 公司经营期限为 20 年，在期满前三个月，股东会可以决定是否延长经营期限。 公司的一切活动应遵守中华人民共和国法律、法规和注册所在地的地方法规、规章。 第二章 经营宗旨和经营范围 经营宗旨： 从事股权投资和股权经营与管理，以实现股东的投资权益最大化。 第十一条： 经营范围： 投资管理、代理投资、企业股权投资、资产管理咨询和投资咨询等相关业务； 公司可根据自己的发展能力和业务需要，依法适时调整经营范围。 第三章 注 册 资 本 及 出 资 第十二条： 公司注册资本为人民币 5000 万元，共计 5000 万股， 股东以货币形式出资。 第十三条： 股东的姓名、出资额及出资比例： 见出资协议书。 第四章 股东和股东会 第一节 股 东 第十四条： 公司应当置备股东名册，记载股东姓名及住所、股东出资额等。第十五条： 股东享有下列权利； （一）股东有权出席股东会议,按照出资比例行使表决权； （二）股东有权选举公司的董事或者监事,同时享有被选举权； （三）股东有权查阅公司章程、财务报告和股东会会议记录，监督公司经营管理和财务管理，并提出建议或者质询； （四）股东有权按其出资比例取得红利； （五）公司终止后,股东有权按其出资比例取得公司的剩余财产。第十六条： 股东应履行下列义务： （一）履行足额缴付出资的义务； （二）依其所认缴出资比例承担公司的亏损及债务； （三）公司设立登记后，不得抽回出资； （四）应当遵守公司章程履行对公司的承诺与保证，维护公司的利益； （五）不得从事危害公司利益的活动。 第十七条： 股东不得在股份上设质或其他任何形式的担保。 。 第二节 股 东 会 第十八条： 公司设立股东会。股东会由全体股东组成,股东会为公司的最高权力机构，股东会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针、经营方式及投资计划； （二）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准执行董事的报告； （五）审议批准监事的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或减少注册资本作出决议； （九）对公司发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； （十一） 修改公司章程； （十二） 审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其它事项。第十九条： 股东会会议分为股东年会和股东临时会。股东年会每年召集一次， 于每一会计年度终结后六个月内召开。股东临时会于执行董事或三分之一以上股东认为必要时召开。临时股东会只对通知中列明的事项作出决议。 第二十条： 股东会会议由执行董事召集并主持。在执行董事不能出席的情况下，股东会会议由执行董事指定的其他股东主持。 第二十一条： 执行董事应在股东会召开前三十天，将会议的召开日期、地点和议程等有关事项通过书面方式或报纸公告通知所有股东。 第二十二条： 股东可以委托代理人出席股东会议，但应当向公司提交由股东签 署的授权委托书，并在授权范围内行使表决权。 第三节 股东会决议 第二十三条： 股东会作出决议时，股东按其出资比例行使表决权。 第二十四条： 股东会决议作出普通决议，必须经代表公司 1/2 以上表决权的股东表决通过；股东会作出特别决议，必须经代表公司2/3 以上表决权的股东表决通过。 第二十五条： 下列事项由股东会以普通决议通过： (一) 执行董事与监事的工作报告； (二) 执行董事拟定的利润分配与弥补亏损方案； (三) 执行董事与监事的任免及其报酬和支付方法； (四) 公司年度预算方案、决算方案； (五) 公司年度报告； (六) 其他相关事项；`. 第二十六条： 下列事