[xxx公司关于规范和执行“三重一大”决策制度的实施办法].pdfVIP

[xxx 公司关于规范和执行“三重一大” 决策制度的实施办法] xxx 公司关于规范和执行“三重一大”决策制度的实施办法 第一章总则第一条目的和依据 为规范xxx 公司（以下简称公司） “三重一大”决策行为，有效规避风险，促进公司的科学发展，依 照《中华人民共和国公司法》、《xxx 公司关于规范和执行“三重一 大”决策制度的实施办法》、《xxx 公司章程》，特制定本实施办法。 第二章“三重一大”事项的范围 第二条三重一大 “三重一大” 是指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用。 “三重一大”决策制度是指决议“三重一大”事项必须经集体讨论决 定，不允许个人或少数人说了算的一项重要决策制度。 第三条重大决策事项范围 （一）公司贯彻执行党和国家的 路线、方针、政策和上级重要决定、指示的主要措施。 （二）公司党的建设、精神文明建设和企业文化建设中的重 要问题。 （三）公司改革和发展的重大问题方案，包括公司的经营、 发展方针，中长期发展规划，年度规划； 公司财务年度预算和决策； 公司对外投资方案，股权收购、转让等资本运做方案； 公司机构设置、人员编制及对机构、人员的调整方案； 重要管理制度的制定、修改及废除； 公司应对重大突发性事件方案等事项。 （四）涉及公司员工的薪酬、分流安置、劳动保护和保险福 利等事关员工切身利益的重大问题。 第四条重要人事任免范围 （一）对公司中层管理人员的任 免和聘任解聘。 （二）对全资子公司董事长、董事、监事的任免。 （三）对控股、参股子公司中由公司股权代表出任的董事长、 董事、监事的任免。 （四）对全资子公司高层管理人员的聘任解聘。 （五）对公司中层以上管理人员的考核和奖惩。 第五条重大项目安排事项范围 （一）公司年度投资计划。 （二）公司年度融资计划。 （三）对外担保。 （四）公司战略项目。 （五）以现金、实物投资进行合资、合作，组成有限公司的 项目； 涉及房地产、设备等资产的开发、出租、承包、转让、变现 等项目； 涉及公司所属企业资产重组、结构调整、管理体制改革的项 目； 固定资产购置、基本建设和技术改造项目。 （六）金额较大的物资采购，工程建设项目招标。 第六条大额资金使用范围 （一）大额度资金的使用，是指 超过公司或控股公司所规定的企业领导人员有权调动、使用的资 金限额的资金调动和使用。 （二）大额资金使用包括： 年度预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使 用。 其他大额度资金运作事项。 第三章决策的原则 第七条决策的原则 （一）依法决策原则。 公司的“三重一大”决策必须遵循国家的法律法规，遵循党的方针 政策和党的纪律。 （二）依权限决策原则。公司的“三重一大”决策必须按照职 责和权限进行。党委会、董事会、总经理办公会要按照各自的职 责和权限进行决策。 （三）科学决策原则。以科学发展观为指导，运用科学方法 进行决策的前期调研论证和综合评估，防范决策风险，避免决策 失误。 （四）民主决策原则。公司的“三重一大”决策必须实行集体 讨论，充分发扬民主，不能少数人或者个人决策。 第四章决策的基本程序 第八条会议决策 “三重一大”事项 应当由公司党委会、董事会依据职责、权限、议事规则和相关规 定，以会议的形式作出集体决策。不得以个别征求意见等方式作 出决策。紧急情况下由个人或少数人临时决定的，应在事后及时 向党委会、董事会报告，临时决定人应当对决策负责，党委会、 董事会应当在事后按程序予以追认。经董事会授权，总经理办公 会决策“三重一大”事项的，按照本实施办法执行。对关系到职工 切身利益的“三重一大”事项，应经职代会审议。 第九条重大事项法律审核 （一）公司应当对以下事项实施 法律审核及论证： 重大经营决策。 起草修订公司章程及其他重要规章制度。 拟对外签订的合同、协议。 分立、合并、破产、解散及改制、重组、公司上市等重大事 项。 投融资、担保、招投标、重大资产处置等重大经济活动。 其他应当实施