河南公司章程(设董事会)——模板.doc

有限企业章程 ( 建立董事会) 第一章 总 则 第一条 依照《中华人民共和国企业法》 ( 以下简称《企业法》)及 相关法律、法例的规定 , 由 等 方共同出资 , 建立 有 限企业，(以下简称企业)特拟定本章程 . 第二条 本章程中的各项条款与法律、法例、规章不符的 , 以法 律、法例、规章的规定为准。 第三条 第四条 第二章 企业名称和住处 企业名称： 企业住处： 第三章 企业经营范围 第五条 企业经营范围： 第四章 企业注册资本及股东的姓名(名称 ) 、出资方式、 出资额、出资时间 1 第六条 企业注册资本： 万元人民币 . 第七条 股东的姓名(名称)出资额、出资时间、出资方式以下： 股东姓名或者名称 出资额 出资时间 出资方式 出资比率 第五章 企业的机构及其产生方法、职权、议事规则 第八条 股东会由全体股东构成 , 是企业的权利机构，履行以下 职权 : (一 ) 决定企业的经营目标和投资计划 ; (二)选举和改换非由员工代表担当的董事、 监事 , 决定相关董 事、监事的报酬事项； (三)审议赞同董事会的报告 ; (四)审议赞同监事会或者监事的报告； (五)审议赞同企业的年度财务估算方案、决算方案； (六)审议赞同企业的收益分派方案和填补损失的方案 ; (七)对企业增添兴许减少注册资本作出决策； (八)对刊行企业债券作出决策； (九)对企业归并、分立、解散、清理兴许更改企业形式作出决 议; (十 ) 改正企业章程； ( 十一)其余职权。 第九条 股东会的初次会议由出资最多的股东招集和主持。 第十条 股东会会议由股东依照出资比率履行表决权 . 第十一 条 股东会会议分为按期会讲和暂时会议。 召开股东会会议 , 应该于会议召开十五日从前通知全体股东。 2 3 按期会议每年召开一次 . 代表十分之一以上表决权的股东 , 三分 之一以上的董事、监事建议召开暂时会议的，应该召开暂时会议。 第十二条 股东会会议由董事会招集， 董事长主持；董事长不可以 执行职务兴许不执行职务的，由多半以上董事共同推选一位董事主 持. 持 董事会不可以执行兴许不执行招集股东会会议职责的， 由监事招集 和主持；监事不招集和主持的 , 代表十分之一以上表决权的股东能够 自行招集和主持。 第十三条 股东会会议对付所议事项作出决策，决策应由代表二分 之一以上表决权的股东表决经过；股东会会议作出改正企业章程、增添 兴许减少注册资本的决策，以及企业归并、分立、解散兴许更改企业形 式的决策，一定经代表三分之二以上表决权的股东经过。股东会应该对 所议事项的决定作成会议纪录， 列席会议的股东应该在会议记录上署 名 . 第十四条 企业设董事会，成员为 3 人，由股东会选举产生。 董事任期三年，任期届满 , 可连选蝉联。 董事会设董事长一人 , 由董事会选举产生。董事长任期三年，任 期届满，可连选蝉联 . 第十五条 董事会履行以下职权： ( 一)负责招集股东会，并向股东会议报告工作； (二)执行股东会的决策； (三 ) 鉴定企业的经营计划和投资方案； (四)制定企业的年度财务估算方案、决算方案； ( 五)制定企业的收益分派方案和填补损失方案 ; (六)制定企业增添兴许减少注册资本以及刊行企业债券的方案； (七)制定企业归并、分立、更改企业形式、解散的方案； ( 八) 决定企业内部管理机构的设置 ; (九)决定聘用兴许解聘企业经理及其报酬事项，并依据经理的 4 提名决定聘用兴许解聘企业副经理、 财务负责人等高级管理人员及其 报酬、赏罚事项 ; ( 十)拟定企业的基本管理制度； (十一)其余职权。 第十六条 董事会会议由董事长招集和主持 ; 董事长不可以执行职务或者 许不执行职务的，由多半以上董事共同推选一位董事主持 . 第十七条 董事会决策的表决 , 推行一人一票。 董事会一定有三分之二以上的董事列席方为有效， 对所议事项作出 的决策应有占全体董事三分之二以上的董事表决经过方为有效， 并应作 成会议记录，列席会议的董事应该在会议记录上署名 . 第十八条 企业设经理，由董事会决定聘用兴许解聘 . 经理对董事会 负责，履行以下职权： (一)主持企业的生产经营管理工作 , 组织实行董事会、 股东会决 议; ( 二)组织实行企业年度经营计划和投资方案； (三 ) 拟定企业内部管理机构设置方案； ( 四)拟定企业的基本管理制度； (五)拟定企业的详细规章 ; (六 ) 提请聘用兴许解聘企业副经理、财务负责人； (七 ) 决定聘用兴许解聘除应由董事会决定