603682_上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）.pdfVIP

上海锦和商业经营管理股份有限公司

董事会议事规则

第一章总则

第一条为规范上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建

立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治

理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理

准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，

以及《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）的有关规定，特制订本规则。本规则所涉及到的术语和未

载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用

的条款。

第二条公司设董事会，董事会由股东大会选举产生，