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关于青海春天药用资源科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会之

法律意见书

法律意见书

青海树人律师事务所

关于青海春天药用资源科技股份有限公司2023年第一次

临时股东大会之法律意见书

树律意见字[2023]第136号

致：青海春天药用资源科技股份有限公司

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“青海春天”或“公司”）

2023年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月28

日下午14:30在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室召开，青

海树人律师事务所（以下简称“本所”）接受青海春天委托，指派蒲文茜、李诗

辰律师出席本次会议，并就本次会议的相关法律问题发表意见。为出具本法律意

见书，本所律师依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华

人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简

称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及《青海春天药用资源科技

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定和要求，对公司提

供的与本次会议相关的文件、资料予以核查、验证，并就有关事项向公司及有关

人员予以询问、核实。

声明

本所律师本次所发表的法律意见，系依据本法律意见书出具日以前发生或存

在的事实，并基于本所律师对有关法律、法规和规则的理解而形成。在本法律意

见书中，本所律师将就公司本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席

会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序、表决结果等事项进行审查和见证

后发表法律意见。

青海春天向本所承诺：其已经提供了出具本法律意见书所必需的、真实的原

始书面材料、副本材料；有关副本材料或复印件与原件一致。对于出具本法律意

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法律意见书

见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所暨本所律师有赖于公司及

相关人员或者其他有关机构出具的证明出具法律意见。

本所律师同意将本法律意见书随青海春天本次会议其他信息披露资料一并

公告。

本所律师根据有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和

勤勉尽责的精神，就青海春天本次会议的有关事项出具法律意见如下：

正文

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经本所律师核查，本次会议由公司董事会依法召集，公司董事会于2023

年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所

网站公告了《青海春天药用资源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时

股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。

经本所律师核查，上述《通知》中列明了本次会议的召集人、现场会议时间、

网络投票时间、会议地点、表决方式、出席对象、登记办法、投资者参加网络投

票的操作流程以及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

程序等，具体如下：

1.审议《修订青海春天药用资源科技股份有限公司章程部分条款的议案》；

2.审议《修订青海春天药用资源科技股份有限公司股东大会议事规则的议

案》；

3.审议《修订青海春天药用资源科技股份有限公司董事会议事规则的议

案》。

本所律师认为，本次会议的召集程序、召集人主体资格、《通知》的公告时

间及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

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法律意见书