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北京首都开发股份有限公司

信息披露管理办法

第一章总则

第一条为加强北京首都开发股份有限公司（以下简称

“公司”或“本公司”）的信息披露行为，确保对外信息披露

工作的真实性、准确性、完整性与及时性，保护公司、股东、

债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国

证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理

办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、

法规及公司章程的规定，结合本公司实际，制定本办法。

第二条公司董事会办公室（证券部）为信息披露事务管

理部门，由公司董事会秘书负责管理。

本办法由公司董事会负责实施，公司董事长是信息披露管

理工作的第一责任人，董事会秘书是信息披露管理工作的直接

责任人，本办法由董事会办公室（证券部）修订，提交公司董

事会审议通过。

第三条本办法所称信息披露是指将对股东和其他利益

相关者决策可能产生实质性影响的信息，在规定时间内、在

规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券

监管部门。

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第四条信息传递与披露的基本原则：

真实原则：是指公司及相关信息披露义务人披露的信

息应当以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据，

如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。

准确原则：是指公司及相关信息披露义务人披露的信

息应当使用明确、贴切的语言和简明扼要、通俗易懂的文

字，不得含有任何宣传、广告、恭维或者夸大等性质的词

句，不得有误导性陈述。

公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务

状况等信息时，应当合理、谨慎、客观。

完整原则：是指公司及相关信息披露义务人披露的信

息应当内容完整、文件齐备，格式符合规定要求，不得有

重大遗漏。

及时原则：是指公司及相关信息披露义务人应当在上

海证券交易所规定的期限内披露所有对公司股票及其衍生

品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公平原则：是指公司及相关信息披露义务人应当同时

向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平

等地获取同一信息，不得私下提前向特定对象单独披露、

透露或泄露。

公司向公司股东、实际控制人或其他第三方报送文件

和传递信息涉及未公开重大信息的，应当及时向上海证券

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交易所报告，并依据上海证券交易所相关规定履行信息披

露义务。

第五条持续、一致地开展信息披露是公司的责任；本

办法适用于如下人员和机构：

（一）公司董事和董事会；

（二）公司监事和监事会；

（三）公司高级管理人员；

（四）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门；

（五）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人；

（六）公司控股股东、实际控制人和持股5%以上的股东；

（七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

本办法所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、监

事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产

重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关

人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证

监会规定的其他承担信息披露义务的主体。

以上各信息相关方均对公众负有诚信义务，保证信息披

露原则的履行。

第六条公司董事、监事、高级管理人员等相关信息披

露义务人，应当按照有关规定履行信息披露义务，积极配合

公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的

可能对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的事项

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（以下简称“重大事项”或者“重大信息”）。相关信息披露

义务人通过公司披露信息的，公司应当予以协助。

第七条公司及相关信息披露义务人披露的信息，应当

使用事实描述性语言，简洁明了、逻辑清晰、语言浅白、易

于理解，不得含有宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。

公司保证使用者能通过经济便捷的方式获得信息。