600381_青海春天2023年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：600381证券简称：青海春天公告编号：2023-034

青海春天药用资源科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月28日

(二)股东大会召开的地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼

会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）249,084,710

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.4291

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合我国《公司法》、公司《章程》的规定，会议由董事长张雪峰

先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈定先生出席本次会议，其余高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：修订《青海春天药用资源科技股份有限公司章程》部分条款的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股249,084,51099.99992000.000100.0000

2、议案名称：修订《青海春天药用资源科技股份有限公司股东大会议事规则》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股247,993,42999.56181,091,2810.438200.0000

3、议案名称：修订《青海春天药用资源科技股份有限公司董事会议事规则》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股247,993,42999.56181,091,2810.438200.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，其中第1项议案为特别决议议案，经出席股

东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所

律师：蒲文茜、李诗辰

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所暨本所律师认为，青海春天本次会议的召集、召开程序、出

席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

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