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合同审核管理制度

第一章总则

第一条

为了加强公司合同起草、审核的规范管理，严格审批程序，明确责任，维护公司利益，特制订本制度。

第二条

本制度适用于公司各部门及下属各子分公司。

第三条

本制度中的合同指发生经济行为的各类合同、协议，除另有说明，均为书面合同。包括：买卖合同（房屋买卖契约、设备合同、物资采购合同等）、工程合同（设计合同、工程施工合同、工程设计合同、设备工艺安装合同、园林景观合同、装饰装修、工程监理合同等）、租赁合同、借款合同、担保合同、土地征用合同（包括相关土地补偿协议）其他类型的合同、协议。

第二章职责与分工

第四条

承办单位或部门：是指具体办理合同的订立与执行的公司各单位或部门。各承办单位应明确指定一名合同管理员，负责本单位的合同管理工作，并报总经理办公室（法律顾问）备案，其主要职责是：

（一）根据公司年度计划和本单位业务开展情况，提供合同样本，报公司有关部门审查。

（二）办理合同双方的签字、盖章手续，并将原件交有关部门。

（三）按合同的内容和要求，履行本单位承办的合同。

第五条

总经理办公室是合同的归口管理部门，设有专门的合同管理员，主要职责是：

（一）负责组织宣传、学习贯彻与公司业务等相关的法律、法规和规章；

（二）负责对合同示范文本、法人授权委托书的发放和管理；

（三）负责各类合同的法律性审查工作；

（四）制定合同订立的操作指导书；

（五）负责合同的监督执行；

（六）参与公司各类合同纠纷的调查与处理；

（七）负责合同台帐管理；

（八）对经双方签字盖章的合同原件归档、保存。

第六条

专业审查部门

（一）行政部：对接法律顾问对合同的法律性条款进行专业审查；

（二）合同发起部门：对合同的经济性条款进行专业审查；

（三）财务部：对合同的财务条款进行专业审查；

（四）工程管理部：对涉及工程施工的合同进行专业审查；

（五）水电口：对涉及设备专项技术、中央空调、发电机、电梯等设备的合同进行专业审查；

（六）策划部、行政部（开发部）：对涉及土地、房产的合同进行专业审查。

（七）成控部：对公司所有经济合同成本及条款适应性进行专业审查。

第三章合同的订立

第七条订立依据

（一）项目开发计划（预算）内合同：由各合同承办单位或部门的主管领导依据公司年度项目综合计划、财务预算在合同审核单上签署意见。

（二）项目计划外合同：因特殊原因需订立计划外合同的，由各合同承办单位起草计划外项目审批报告，报总经理批准。

第八条合同方确定。

依据招投标实施办法应通过招标确定合同方的，按招标程序进行，开标后三十日内必须订立正式合同，合同的内容应以标书中的规定为依据，若因特殊原因，在不低于标书中质量标准的前提下，为我方的利益可作适当调整，投标文件中的主要技术标准及预算清单作为合同附件；

对非招标合同，承办单位或部门指定的单位和人员考察选择最佳合同方，应审查合同对方当事人的合同主体资格，包括工商注册登记、税务、资质、信用、资金实力等相关证书资料，并确认其有效性，核原件留存复印件备查。

第九条合同评审

（一）所有合同都需经过评审

（二）评审的主要内容包括：

合同的合法性。

包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策规定；当事人的意思表示是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。

合同的严密性。包括：条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否对等、具体、明确；文字表述是否准确无误。

合同的可行性。

包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

（三）合同评审的方式：

（1）对重大合同或内容较为特殊的合同，应由合同签订人员组织相关专业人员对其评审。工程建设合同应组织工程管理、成控部人员、质安人员、合同管理人员、法律顾问、财务管理人员等相关人员对合同内容进行全面评审。合同评审应形成会审纪要，并由参会人员签字确认。

（2）一般合同可采取相关专业人员审批的方式进行合同评审。

（3）一般要求一个合同一次评审。常规合同可以选择具有代表性的合同组织一次评审并形成示范合同文本，其它同类性质的合同参照示范文本直接签订，不再另行评审。

（4）合同主要条款确定后，由承办部门负责起草正式合同文本，附合同审核表交具有签订合同权限的人员签字。合同经双方签字、盖章后生效。

（四）其它：

按规定须经上级有关部门批准才能签订的合同须经批准后才能签订。合同需要洽商的，洽商的人员应草拟合同文本，制定洽商方式和洽商技巧。

（五）合同原件具体份数按实际需要确定，但重大合同我方至少留存两份，合同主管