股权融资备忘录.docx

股权融资备忘录

合同编号：__________

甲方（股权融资方）：

名称：__________

注册地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

电子邮箱：__________

乙方（投资方）：

名称：__________

注册地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

电子邮箱：__________

鉴于：

2.乙方是一家具备投资能力的机构，愿意对甲方进行股权投资，以支持甲方的业务发展；

3.双方希望通过本备忘录明确双方在股权融资过程中的权利和义务。

基于上述情况，双方达成如下共识：

一、投资金额及股权比例

1.乙方同意向甲方投资人民币__________元（大写：____________________元整），投资款项将用于甲方的业务发展、技术升级、市场拓展等合法用途。

2.投资完成后，乙方持有甲方__________%的股权，享有相应的股东权益。

二、投资方式

1.乙方以货币形式向甲方投资，投资款项一次性支付至甲方指定的银行账户。

2.投资完成后，乙方按照甲方章程规定的程序，行使股东权利，参与甲方的经营管理。

三、投资条件

1.甲方应保证其提供的所有信息真实、准确、完整，不得有误导乙方的行为。

3.甲方应向乙方提供其经营状况、财务状况、业务发展计划等相关资料，以便乙方评估投资风险。

四、投资双方的义务

1.甲方应按照本备忘录约定的条件，接受乙方的投资，并配合乙方完成投资手续。

2.乙方应按照本备忘录约定的投资金额和股权比例，向甲方投资，并按照甲方的要求提供相关资料。

3.投资完成后，双方应共同维护甲方的合法权益，促进甲方的健康发展。

五、投资双方的权益保障

1.甲方应保证乙方的投资安全，确保投资回报。

2.乙方应按照甲方的经营需要，提供必要的支持，包括但不限于资金、技术、市场等方面。

3.双方应按照法律规定和本备忘录的约定，行使股东权利，履行股东义务。

六、合同的生效、终止和解除

1.本备忘录自双方签字盖章之日起生效。

2.在投资完成后，若双方同意提前终止本备忘录，应签订书面协议，经双方共同确认后生效。

3.在投资完成后，若发生不可抗力等导致本备忘录无法履行的情况，双方应协商解决，也可根据实际情况提前终止或解除本备忘录。

七、争议解决

1.本备忘录的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如有争议，双方应协商解决。

2.如协商无果，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本备忘录一式两份，双方各执一份。

2.本备忘录未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本备忘录具有同等法律效力。

3.本备忘录的修改和补充，应由双方共同签署，并以书面形式进行。

甲方（股权融资方）：__________

乙方（投资方）：__________

甲方法定代表人（或授权代表）：__________

乙方法定代表人（或授权代表）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.甲方企业法人营业执照副本复印件

2.甲方公司章程

3.乙方投资资质证明文件

4.乙方身份证明文件

5.投资款项支付凭证

6.股权转让协议

7.股东会决议书

8.公司章程修改草案

9.投资后估值计算报告

10.投资回报预测报告

二、违约行为及认定：

1.甲方提供虚假信息或隐瞒重要事实，导致乙方投资损失。

2.甲方未按照约定用途使用投资款项，或资金使用存在违法行为。

3.甲方未按照约定提供经营状况、财务状况等相关资料。

4.乙方未按照约定时间支付投资款项。

5.乙方未按照约定行使股东权利，参与公司经营管理。

6.双方未按照约定协商解决争议，或协商无果后未及时提起诉讼。

三、法律名词及解释：

1.股权融资：指企业为获取发展资金，出售部分股权给投资者，共同分享企业未来收益的行为。

2.投资方：指为企业提供资金，以换取企业股权的机构或个人。

3.股权比例：指投资方持有的企业股权占总股权的比例。

4.股东权益：指股东依法享有的一系列权利，包括收益权、表决权、知情权等。

5.法人资格：指企业依法取得法人地位，具有独立承担民事责任的能力。

6.不可抗力：指无法预见、无法避免、无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.投资款项支付不及时：双方可约定一个明确的支付时间，并设置违约金条款，对延迟支付方进行惩罚。

2.甲方提供虚假信息：乙方应在投资前对甲方进行充分的尽职调查，了解甲方的真实情况。

3.甲方未按约定用途使用资金：双方可设立专门的投资管理委员会，共同监管投资款项的使用。

4.经营管理争议：双方应定期召