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公司董事会章程通用版

〖2022标准版合同〗

甲方：〔XX单位或XX个人〕

乙方：〔XX单位或XX个人〕

签订日期：年月日

签订地点：

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公司董事会章程通用版

第一章：总那么

第一条、为规范股份制XXX行〔以下简称XXX行〕董事会的运作，有效

发挥董事会的决策和监督功能，维护XXX行安全、稳健运行，根据《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国XX行业监督治理法》和《中华

人民共和国XXX行法》，制定本指引。

第二条、董事会应当诚信、勤勉地履行职责，保证XXX行遵遵守法律律、

法规、规章，切实保护股东的合法权益，并关注和维护存款人和其他利

益相关者的利益。

第三条、董事会应当充分把握信息，对XXX行重大事务作出独立的判定

和决策，不应以股东或高级治理层的判定取代董事会的独立判定。

第四条、董事会应当保证其具有足够合格的人员和完善的治理程序，专

业、高效地履行职责。必要时，可以就XXX行有关事务向专业机构或专

业人员进行咨询。

第五条、董事会应当推动XXX行建立良好、诚信的企业文化和价值准那

么。

第二章：董事会的职责

第六条、董事会对股东大会负责，并依据《中华人民共和国公司法》和

XXX行章程行使职权。

第七条、董事会承当XXX行经营和治理的最终责任，依法履行以下职责：

〔一〕确定XXX行的经营开展战略；

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〔二〕聘任和解聘XXX行的高级治理层成员；

〔三〕制订XXX行的年度财务预算方案、决算方案、风险资本分配方案、

利润分配方案和弥补亏损方案；

〔四〕决定XXX行的风险治理和内部控制政策；

〔五〕监督高级治理层的履职情况，保证高级治理层有效履行治理职责；

〔六〕负责XXX行的信息披露，并对XXX行的会计和财务报告体系的完

整性、正确性承当最终责任；

〔七〕定期评估并完善XXX行的公司治理状况；

〔八〕法律、法规规定的其他职责。

第八条、董事会和高级治理层的权力和责任应当以书面形式清楚界定，

并作为董事会和高级治理层有效履行职责的依据。

第九条、董事会应当保证XXX行制定开展战略，并据此指导XXX行的长

期经营活动。XXX行开展战略应当充分考虑XXX行的开展目标、经营与

风险现状、风险承受能力、市场状况和宏观经济状况，满足XXX行的长

期开展需要，并对XXX行可能面临的风险作出合理的估量。

第十条、在确定XXX行开展战略时，董事会应当与高级治理层密切配合。

开展战略确定后，董事会应当保证其传达至XXX行全行范围。

第十一条、董事会应当监督XXX行开展战略的贯彻实施，定期对XXX行

开展战略进行重新审议，保证XXX行开展战略与经营情况____市场环境

的变化相一致。

第十二条、董事会负责审议XXX行的年度经营方案和投资方案。除一般

XX行业务范围内的投资外，重大投资应当获得董事会的批准。

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第十三条、董事会承当XXX行资本充足率治理的最终责任，保证XXX行

在测算、衡量资本与业务开展匹配状况的根底上，制定合理的业务开展

方案。XXX行的资本不能满足经营开展的需要或不能到达监管要求时，

董事会应当制定资本补充方案并监督执行。

第十四条、董事会应当保证XXX行建立适当的风险治理与内部控制框架，

有效地识别、衡量、监测、控制并及时处置XXX行面临的各种风险。

第十五条、董事会应当定期听取高级治理层关于XXX行风险状况的专题

评价报告，评价报告应当对XXX行当期的主要风险及风险治理情况进行

分析。

第十六条、董事会应当定期对XXX行风险状况进行评估，确定XXX行面

临的主要风险，确定适当的风险限额，并根据风险评估情况，确定并调

整XXX行可以接受的风险水平。

第十七条、董事会应当对XXX行发生的重大案件、受到行政处分或面临

重大诉讼的情况给予特殊关注，要求高级治理层就有关情况及时向董事

会报告并