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企业风险评估报告

HENsystemofficeroom[HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688]

企业年度风险评估报告

为进一步深入了解并掌握企业的发展现状和加强企业风险管理，找出企业在运

营管理中存在的薄弱环节，增加公司的风险控制水平，董事会办公室与法务部共同组

建企业风险评估小组，对0000年度企业面临的各种风险进行评佔，并制定相应风险

应对策略，实现对风险的有效控制。

一、企业基本情况

1、公司名称：XXXX

2、公司地址：XXXX

3、企业经营范围：XXXXo

4、公司股权架构:

有限公司（注册资金：万元）

XXXXX

5、风险管理组织架

0000年度，公司由各责人共F，解风险组，由董事会办

公室与审计部共同负责日组长討组长审计委员会的领1

导下展开工作，具体负责司内夕卜X：识订应对措施，不

断推动公司风险管理水平［管理别、分

董事会

审核委员会

风险管理领导小组

二、企业风险评估情况

1、组织架构

公司建立了公司治理架构与组织架构，明确了董事会、监事会、经理层和企业

内部各层级机构设置，人力资源部对各机构人员编制、职责权限进行了明确规定，

并对工作程序和相关要求通过业务流程与规章制度进行了规范。

公司决策流程运行良好，组织架构职能分工明确。重大事项、重大决策、重要

人事任免通过股东大会与经理办公会集体决策，特别是对子公司的发展规划与人事

任免全部通过经理办公会进行讨论决定，组织架构不存在重大风险。

2、发展战略

公司通过第届董事会第次会议决议，通过表决成立了战略委员会，并审议

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通过了战备委员会工作细则，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研

究。

3、人力资源

公司制订了详细的人力资源管理流程与内控制度，从人才招进、员工培训、员

工离职、薪酬与考核、劳动保险等各方面，建立了详细的内部控制流程与制度，及

时与关键岗位人员、重要岗位离职人员签订了商业保密协议。

随着国内人力资源市场的变化，受外部环境因素影响，企业也存在人力资源不足

的风险，公司通过校园招聘、人才市场、内部职工推介及校企业联合等各种方式，不

断扩大人力资源引进策略，及时保障了公司人力资源需求。

4、社会责任

公司通过质量、环境与安全管理体系，不断提高产品质量、安全生产与环境保

护方面的管理水平，在制订详细的质量管理制度与安全生产管理制度的同时，把环

境保护与节能降耗深入到企业管理理念。

公司定期组织职工代表大会，建立了职工困难互助金管理制度，保障职工劳动

权益的同时，使全体员工更能感受到企业大家庭的温暖。

企业在产品质量、安全生产方面的风险是不可避免的，但企业2012年度顺利通

过船级社产品质量、职工健康安全、环境管理三体系质量认证，并进一步规范管理

制度，2012年度企业质量管理方面没有发生重大客户质量索赔，生产环境没有发生

重大安全生产事故与环境污染事故，有效降低了质量、环境与安全生产风险。

5、企业文化

公司这些年来一直重视企业文化建设，拥有独具特色的企业文化，树立了“鼓

群志、集群智，聚众徳，创众业”企业宗旨。2012年度编订了企业文化评佔办法，

在企业文化建设方面的成绩与不足