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企业组织架构控制流程及风险矩阵
组织架构设计流程
业务流程图
综合管理部
综合管理部
风险控制矩阵
控制事项
控制活动
控制
主体
协控
风险
水平
控制文档
阶段控制
D1
1．根据现代企业管理制度及公司的发展战略，提出公司的组织架构方案，报总经理办公会审议和董事会批准。
综合管理部
中
《公司章程》
《XX公司“三重一大”事项决策规则》
D2
2．综合管理部牵头召集相关部门讨论制定相应部门的职责及职能分工，报总经理办公会批准。
综合管理部
相关部门
低
《公司职能部门职能分配规定》
D3
3.综合管理部根据总经理办公会的审批发布相应的职能文件。
综合管理部
低
《公司组织机构图》
《公司职能部门职能分配规定》
组织架构调整业务流程
①业务流程图
综合管理部
综合管理部
②风险控制矩阵
控制事项
控制活动
控制
主体
协控
风险
水平
控制文档
阶段控制
D1
1．根据年末公司管理评审报告或相关部门建议，提出组织架构调整方案，报总经理办公会审议和董事会批准。
综合管理部
中
《公司年度管理评审报告》
D2
2．综合管理部牵头召集相关部门讨论调整相应部门的职责及职能分工，报总经理办公会批准。
综合管理部
相关部门
低
《公司职能部门职能分配规定》
D3
3.综合管理部根据总经理办公会的审批发布调整后的职能文件。
综合管理部
低
《公司组织机构图》
《公司职能部门职能分配规定》
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