慧博云通董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度.PDFVIP

慧博云通科技股份有限公司

董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步建立健全慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）

董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中

华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《慧博云通科技股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制订本制度。

第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制订公司董事

及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公司董事及高级管理人员

的薪酬政策和方案。

第三条本制度所称高级管理人员是指《公司章程》第十一条规定的管理人员。

第二章薪酬管理机构

第四条公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议

董事、监事的薪酬。

第五条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、

高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对

其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第六条公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级

管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬标准与发放

第七条董事会成员薪酬：

（一）非独立董事

1．公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬按第九条执

行。

1

2．公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的

具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。

3．除上述两项情形之外的其他非独立董事，不在公司领取薪酬。

（二）独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定。公司独

立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

第八条监事会成员薪酬：

（一）非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取薪酬。

（二）公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，按其工作岗位领取薪酬。

（三）不在公司担任具体工作职务的监事，公司不另行发放薪酬。

第九条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。

（一）基本薪酬：系满足其基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及

标准确定主要考虑到岗位的价值。

（二）绩效薪酬：根据高级管理人员年度绩效考核完成情况给与的年度绩效奖

励，与公司年度经营绩效相挂钩。

董事、监事、高级管理人员的基本薪酬和绩效薪酬按高级管理人员的职责分工、

各岗位人员承担责任不同，按市场化、专业化的原则制定方案。

第十条本薪酬管理制度所规定的公司董事、监事、高级管理人员薪酬不包括

股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或

奖励等，亦不包括根据公司相关制度或政策发放的销售提成等。

第十一条与公司填补回报措施执行情况挂钩原则:薪酬发放应考虑公司填补回

报措施执行情况。

第四章薪酬调整

第十二条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变

化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

第十三条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬调整依据为：

2

（一）同行业薪资增幅水平

通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分

析，作为公司薪资调整的参考依据。

（二）通胀水平

参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依

据。

（三）公司盈利状况。

（四）组织结构调整及岗位变动。

第五章附则

第十四条本制度经公司股东会审议通过之日起生效。

第十五条本制度未尽事宜或者与国家有关法律、法规、规范性文件及《公司

章程》相冲突的，应根据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定

执行，并