金沃股份控股子公司管理制度.PDFVIP

浙江金沃精工股份有限公司

控股子公司管理制度

2024年8月

浙江金沃精工股份有限公司控股子公司管理制度

第一章总则

第一条为促进浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

规范运作和健康发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资

产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券

法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》

等法律、法规、规范性文件以及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）规定，结合公司实际，特制定本制度。

第二条本制度所称控股子公司系指本公司持有其50%以上的股份，或者虽

然持有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公司。

第三条加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本

公司的组织、资源、资产、投资等事项进行风险控制，提高本公司整体运作效率

和抵抗风险能力。

第四条公司应依照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地对控股子

公司做好管理、指导、监督等工作。

第五条控股子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，

合法有效地运作企业财产。

第二章组织管理

第六条本公司按照子《公司章程》规定向子公司委派或推荐董事、监事、

高级管理人员及其他管理人员（以下合称“公司派出人员”），公司派出人员由

公司总经理办公会确定。

第七条子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下责任：

（一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管

理人员责任；

（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规规定，依法经营，规范运作，

协调本公司与子公司间的有关工作；

（三）保证本公司的发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

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（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护本公司在子公司的利益不受侵犯；

（五）定期或应公司要求向本公司汇报任职子公司的生产经营情况及时向本

公司报告信息披露制度所规定的重大事项；

（六）列入子公司董事会、监事会、股东会审议的事项，应事先与本公司沟

通，酌情按规定程序提请本公司总经理、董事会或股东会审议；

（七）承担本公司交办的其他工作。

第八条本公司派出人员在子公司任职期间，应按公司管理层要求于每年度

结束后向公司管理层提交年度述职报告。

第九条子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司工作检查与监督，对

公司董事会、监事会、经营管理层提出的质询，子公司的董事会（或执行董事）、

监事会（或监事）、高级管理人员应当如实反映情况和说明原因。

第十条子公司的股东会决议（或股东决定）等相关决议文件、《公司章程》、

营业执照、印章、年检报告书、政府部门有关批文、各类重大合同等重要资料，

必须按照本公司的档案管理制度妥善保管，并向公司档案管理部门报备存档。

第三章经营及投资决策管理

第十一条控股子公司的各项经营活动必须遵守国家各项法律、法规、规章

和政策，并应根据本公司总体发展规划、经营计划，制定和不断修订自身经营管

理目标，确保有计划地完成年度经营目标，确保本公司及其他股东的投资收益。

第十二条控股子公司总经理应于每个会计年度结束后一个月内组织编制

本公司年度工作报告及下一年度的经营计划，经其年度董事会审议通过后报公司

相关部门，并在经营过程中提供下列文件：