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立中四通轻合金集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度
立中四通轻合金集团股份有限公司
独立董事专门会议工作制度
立中四通轻合金集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度
立中四通轻合金集团股份有限公司
独立董事专门会议工作制度
第一章总则
第一条为了进一步完善公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约
束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《立中四通轻合金集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关规定，制定本制度。
第二条独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事
职责专门召开的会议。
第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按
照相关法律法规、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会
中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东
合法权益。
第二章职责权限
第四条下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半
数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所规定和《公司章程》
规定的其他事项。
第五条独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议：
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立中四通轻合金集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议。；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）、法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所及《公司章程》赋
予的其他职权。
独立董事行使第（一）项至第（三）项职权，应当经全体独立董事的过半数
同意。
独立董事行使第1款所列特别职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正
常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第六条独立董事专门会议除第四条、第五条规定的事项外，可以根据需要
研究讨论公司其他事项。
第三章议事规则
第七条公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，每年至少召开一
次，并于会议召开前三天通知全体独立董事。如情况紧急或确有必要的，可以随
时通过口头或电话等方式发出通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条半数及以上独立董事可以提议召开临时会议。召集人应当自接到提
议后5日内，召集和主持独立董事专门会议。独立董事专门会议应当由过半数独
立董事共同推举一名独立董事召集和主持，召集人不履职或者不能履职时，两名
及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第九条独立董事专门会议应由全体独立董事出席方可举行。独立董事应当
亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，
形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。授权委托书须明确授权范
围和期限。每一名独立董事最多接受一名独立董事委托。代为出席会议的独立董
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事应当在授权范围内行使权利。独立董事未亲自出席委
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