海能技术：董事会制度.PDFVIP

证券代码：430476证券简称：海能技术公告编号：2024-076

海能未来技术集团股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、审议及表决情况

2024年10月9日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)召

开了第四届董事会第二十八次临时会议，会议审议通过了《关于修订董事会议

事规则的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交

股东大会审议。

二、制度的主要内容，分章节列示：

海能未来技术集团股份有限公司董事会议事规则

第一章总则

第一条为健全和规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据现行有效的

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、

《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上

市规则（试行）》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规、规范

性文件及《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，制定本规则。

第二条本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中

涉及的有关部门及人员。

第三条制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工

作效率和科学决策的水平。

第二章董事

第一节董事任职管理

第四条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5

年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业

的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，

并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当

人选，期限尚未届满；

（七）被证券交易所或者全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定其不

适合担任公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或部门规章、北京证券交易所规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职

期间出现本条情形的，公司解除其职务。

在任董事出现本条规定的情形，公司董事会应当自知道有关情况发生之日

起，立即停止有关董事履行职责，并建议股东大会予以撤换。

第五条董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除

其职务。董事任期3年。董事任期届满，可连选连任。但独立董事连任时间不得

超过6年。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满

未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门

规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理

人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

公司不设职工代表担任的董事。

第六条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，

视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第七条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面

辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任

前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董

事职务。公司应当在2个月内完成董事、监事补选。