2024年独立董事聘任协议书模板.docxVIP

?2024年独立董事聘任协议书模板

合同编号：____________

甲方（聘任方）：________________

乙方（受聘方）：________________

一、聘任期限

1.乙方担任甲方独立董事的聘任期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。

二、独立董事职责

2.乙方在任期内应按照公司法及甲方公司章程的规定，认真履行独立董事职责，维护公司及全体股东的利益。

3.乙方的主要职责包括但不限于：

（1）对公司的重大决策提供独立意见；

（2）对公司的财务报告进行审核，确保其真实、准确、完整；

（3）对公司董事、高级管理人员的薪酬及任免提出建议；

（4）对公司关联交易进行审核，确保交易公平、公正；

（5）对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。

三、权利与义务

（1）按时获得公司支付的独立董事津贴；

（2）根据工作需要，了解公司经营状况，查阅相关资料；

（3）对公司重大决策事项发表独立意见；

（4）法律、法规及甲方公司章程规定的其他权利。

（1）遵守国家法律、法规，维护公司利益；

（2）诚实守信，勤勉尽责，为公司提供专业、客观、公正的意见；

（3）保守公司商业秘密，不得泄露公司非公开信息；

（4）法律、法规及甲方公司章程规定的其他义务。

四、独立董事津贴

6.甲方同意在乙方任期内，按年度向乙方支付独立董事津贴，津贴标准为____元/年。

7.甲方应在每个会计年度结束后的____日内，将乙方当年度的独立董事津贴支付至乙方指定的银行账户。

五、解除聘任

8.在聘任期限内，如乙方因个人原因提出辞职，应提前____日向甲方董事会提交书面辞职报告。

9.在聘任期限内，如乙方违反本协议约定，甲方有权单方面解除乙方的独立董事职务。

六、争议解决

10.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他条款

11.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

12.本协议未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________

法定代表人（或授权代表）：____

签订日期：____年__月__日

乙方（签名）：________________

身份证号码：________________

联系地址：________________

签订日期：____年__月__日

注意事项：

1.注意合同期限的明确性，确保双方对聘任期限有清晰的认识。

一、合同期限

注意事项：确保期限符合相关法律规定，避免不合理的长期或短期聘任。

解决办法：明确聘任开始和结束的日期，并在合同中载明。

1.独立董事：指在上市公司中独立于公司管理层，不在公司内部担任其他职务，且与公司无重大关联关系的董事。其职责是维护公司全体股东的利益，提供独立意见。

2.聘任方：指在合同中，雇佣或委托另一方担任特定职务的一方，在本合同中即为甲方。

3.受聘方：指接受聘任，担任特定职务的一方，在本合同中即为乙方。

4.公司法：指《中华人民共和国公司法》，是规范公司组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序的法律。

5.关联交易：指公司与其关联方之间进行的交易。关联方通常包括公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等。

6.内部控制制度：指公司为了合理保证实现组织目标，对内部组织机构业务流程进行规范化、系统化控制的一系列制度安排。

7.独立意见：指独立董事基于其独立地位，对公司的相关事项发表的客观、公正的意见。

8.法定代表人：指依法代表法人从事民事活动的人，通常为公司的董事长或总经理。

9.补充协议：指在原合同基础上，对原合同未规定或规定不明确的事项，由双方协商一致达成的协议，具有同等法律效力。

特殊应用场合与补充条款：

1.如果独立董事需要特别的专业知识：

补充条款：鉴于乙方在特定领域（如财务、法律等）的专业知识，甲方同意在必要时，乙方可以为公司提供相关咨询和建议，具体服务内容和费用由双方另行协商。

补充条款示例：

第十一条补充：甲方认可乙方的专业能力，同意在特殊情况下，乙方按甲方需求提供专业咨询服务，相关费用双方将根据服务内容另行商定。

2.如果独立董事需要参与公司某些特定的决策会议：

补充条款：乙方作为独立董事，将受邀参加公司某些关键决策会议，如战略规划会议、重大投资决策会议等，以保证决策的透明性和公正性。

补充条款示例：

第十二条补充：甲方邀请乙方参与公司关键决策会议，包括但不限于战略规划及重大投资决策，以增强决策的独立性与公正性。

3.如果独立董事在紧急情况下需要迅速做出决策：

补充条款：在紧急情况下，乙方作为独立董事，有权在来不及召开董事会的情况下，做出