Interview Notes_龙头审计金主任_07012_LZ.docVIP

毕博管理咨询公司

上海龙头（集团）股份有限公司

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访谈日期及时间：

2004年07年12日13:00-14:00

访问人：

王羲伟、丁靖怡、钟蓓

受访人：

金跃

受访人部门／职位：

龙头内部审计主任

受访人联系方式：

个人介绍及其主要工作：

金主任的直接领导人是黄总，95年到纺控，2002年2月到龙头

部门有两个业务主管、两个科员，一般由两人组成一个项目组。

主要工作：

日常的内部审计：股份内的子公司及子公司有独立法人资格的下属企业每年一次的审计。

对参、控股公司每年一次的监视工作

外部审计配合财务部，对社会审计的结果做统计

专项调研工作：子公司的资产质量、大额资金的使用

认为公司目前存在的问题：

高级管理层不健全，经理层有些人不称职。

对公司和子公司的发展方向没有总体的把握，对董事会的决策执行很差。

没有财务总监，副总会计师是否能胜任这一职？

员工老龄化现象严重。