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借壳上市信息保密协议

合同编号：__________

甲方（以下简称“披露方”）：______________

乙方（以下简称“接收方”）：______________

鉴于：

1.披露方是一家具备一定规模及市场影响力的企业，有意通过借壳上市的方式，实现其在证券交易所的挂牌交易。

2.接收方是一家专业从事投资咨询、财务顾问业务的企业，具备为披露方提供借壳上市相关服务的资质和能力。

3.双方基于平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就披露方借壳上市过程中的信息保密事宜达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在确保披露方在借壳上市过程中所提供的所有信息（以下简称“保密信息”）得到妥善保管，防止保密信息泄露给无关第三方，以保护披露方的商业利益和竞争优势。

二、签订背景

1.披露方在借壳上市过程中，需要向接收方提供包括但不限于企业财务状况、经营成果、市场前景、管理团队等在内的保密信息。

2.接收方在为披露方提供借壳上市咨询服务的过程中，将不可避免地接触到上述保密信息。

3.双方同意，为确保保密信息的保密性，防止因信息泄露给双方造成损失，特签订本保密协议，以明确双方在保密信息处理、保管、使用等方面的权利义务。

本合同自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜，双方可另行协商解决。以下为双方约定的具体条款，请仔细阅读并遵照执行。

（以下内容省略）

主要条款：

一、保密条款

1.接收方应对披露方提供的保密信息严格保密，未经披露方书面同意，不得向任何第三方泄露、披露或以任何方式使用保密信息。

2.接收方应在借壳上市项目期间及项目结束后五年内，继续承担保密义务。

3.接收方应对其雇员、代理人、顾问等可能接触保密信息的相关方进行保密教育，确保保密信息不被泄露。

4.披露方有权对接收方的保密措施进行审查，以确保保密信息的安全。

二、服务内容与质量标准

1.接收方应向披露方提供以下服务：

a)对披露方进行全面的财务、法律及业务尽职调查；

b)设计借壳上市方案，包括但不限于交易结构、融资安排等；

c)协助披露方与相关方进行沟通、谈判；

d)提供借壳上市过程中的专业咨询及建议。

2.接收方应保证所提供服务的质量，确保借壳上市项目符合相关法律法规及证券交易所的要求。

三、价格支付

1.双方同意，接收方为披露方提供借壳上市服务，服务费用为人民币【】元（大写：【】元整）。

2.上述服务费用分阶段支付，具体支付方式如下：

a)双方签订合同后五个工作日内，披露方支付服务费用的30%；

b)接收方完成尽职调查并提交借壳上市方案后，披露方支付服务费用的40%；

c)借壳上市项目成功完成后，披露方支付剩余30%的服务费用。

3.如借壳上市项目因非接收方原因导致未能成功完成，接收方有权按照已提供服务的比例收取相应服务费用。

四、违约责任

1.如接收方违反保密条款，泄露、披露或不当使用保密信息，应承担违约责任，向披露方支付违约金，违约金为合同总金额的10%。

2.如接收方未能按照约定完成借壳上市服务，导致项目失败，应退还已收取的服务费用，并承担因项目失败给披露方造成的损失。

3.如披露方违反合同约定，未按时支付服务费用，应承担违约责任，按逾期支付金额的千分之五支付滞纳金。

五、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交合同签订地人民法院诉讼解决。

本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。双方应严格遵守本合同约定，共同努力，确保借壳上市项目的顺利进行。

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、披露方的权利与义务

1.权利：

a)有权要求接收方按照合同约定提供专业的借壳上市服务；

b)有权对接收方提供的服务进行监督、评价，并提出合理建议；

c)在合同约定范围内，有权获得接收方提供的保密信息。

2.义务：

a)按照合同约定及时支付服务费用；

b)向接收方提供真实、完整、准确的保密信息，确保接收方能够顺利进行尽职调查和制定借壳上市方案；

c)在合同执行过程中，与接收方保持良好的沟通与协作，共同推进借壳上市项目；

d)遵守相关法律法规，确保借壳上市项目的合法性。

二、接收方的权利与义务

1.权利：

a)有权按照合同约定收取披露方支付的服务费用；

b)有权要求披露方提供与借壳上市项目相关的真实、完整、准确的保密信息；

c)在合同执行过程中，有权对披露方的经营、财务状况进行了解，以便提供专业建议。

2.义务：

a)严格保密披露方提供的保密信息，不得泄露给任何第三方；

b)按照合同约定，为披露方提供专业、高效的借壳上市服务；

c)及时向披露方报告项目进展情况，确保双方在项目执行过程中保持信息对称；

d)遵守相关法律