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借壳上市净值确认协议

合同编号：__________

甲方（以下简称“借壳方”）：________________

乙方（以下简称“壳公司”）：________________

鉴于：

1.借壳方是一家具有较强盈利能力和良好发展前景的企业，有意通过借壳方式实现上市。

2.壳公司是一家已在证券交易所上市的公众公司，目前经营状况不佳，存在被借壳的意愿。

3.双方经过友好协商，达成一致，同意借壳方以注入资产的方式，实现借壳上市。

为明确双方在借壳上市过程中的权利和义务，确保合同目的的实现，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本协议。

一、合同目的

1.借壳方通过向壳公司注入优质资产，提升壳公司的盈利能力，实现借壳上市。

2.壳公司通过引入借壳方资产，改善经营状况，提高公司价值。

二、签订背景

1.借壳方为扩大市场份额，提高企业知名度，实现快速发展，有意通过借壳方式进入资本市场。

2.壳公司因经营不善，面临退市风险，为维护广大投资者利益，提高公司价值，愿意接受借壳。

本协议的签订，旨在规范双方在借壳上市过程中的行为，确保双方合法权益，共同推进借壳上市事宜。

（以下内容略）

主要条款：

三、服务内容

1.借壳方负责向壳公司注入符合法律法规、证券交易所规定的优质资产，以提升壳公司的盈利能力和市场竞争力。

2.借壳方应确保注入资产的合规性、真实性和有效性，并承担相关风险。

3.壳公司负责配合借壳方完成资产注入、股权变更等上市相关手续。

四、质量标准

1.借壳方注入的资产应满足以下条件：

a.符合国家产业政策，具有持续盈利能力；

b.产权清晰，不存在法律纠纷；

c.依法披露，确保信息披露的真实、准确、完整。

2.壳公司在借壳过程中，应确保公司治理结构、内控制度等方面的合规性。

五、价格支付

1.双方根据借壳方注入资产的评估价值，协商确定股权比例。

2.借壳方应按照协议约定的股权比例，向壳公司支付相应的股权对价。

3.价格支付方式、期限等具体事项，由双方另行协商确定。

六、保密条款

1.双方在签订本协议及履行过程中，应对涉及的未公开信息予以保密。

2.保密期限自本协议签订之日起算，至借壳上市完成后满两年。

3.若双方违反保密义务，导致对方损失的，应承担相应的违约责任。

七、违约责任

1.任何一方违反本协议的约定，导致借壳上市无法完成的，应承担违约责任。

2.违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体金额由双方协商确定。

3.守约方有权要求违约方赔偿因其违约行为造成的直接经济损失。

八、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

九、其他条款

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.本协议的修改、补充、解除等，均应以书面形式作出，经双方协商一致后生效。

（以下内容略）

双方权利与义务的进一步详细说明：

十、借壳方的权利与义务

1.权利：

a.借壳方有权要求壳公司提供与借壳上市相关的必要资料，以评估壳公司的价值和风险。

b.借壳方有权依据本协议约定，获得壳公司相应比例的股权。

c.借壳方有权参与壳公司的经营管理，并对重大事项进行决策。

2.义务：

a.借壳方应确保注入壳公司的资产符合法律法规及本协议的规定，真实、有效、无瑕疵。

b.借壳方应按照约定的价格支付方式、期限向壳公司支付股权对价。

c.借壳方应配合壳公司完成借壳上市过程中的相关手续，包括但不限于资产评估、审计、尽职调查等。

d.借壳方在借壳上市完成后，应遵守壳公司所在证券交易所的相关规定，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

十一、壳公司的权利与义务

1.权利：

a.壳公司有权要求借壳方提供与其注入资产相关的必要资料，以评估资产质量和风险。

b.壳公司有权获得借壳方支付的股权对价，改善公司经营状况。

c.壳公司在借壳上市完成后，有权参与借壳方的经营管理，并对重大事项进行决策。

2.义务：

a.壳公司应确保公司治理结构、内控制度等方面的合规性，为借壳方提供合法、有效的上市平台。

b.壳公司应配合借壳方完成借壳上市过程中的相关手续，包括但不限于提供公司资料、办理股权变更等。

c.壳公司应在借壳上市完成后，遵守证券交易所相关规定，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

d.壳公司应按照本协议约定，对借壳方的商业秘密和其他未公开信息予以保密。

十二、合作方式

1.双方应建立定期沟通机制，就借壳上市过程中的重大问题进行协商解决。