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借壳上市协议书违约责任规定

合同编号：__________

甲方（以下简称“借壳方”）：__________

乙方（以下简称“壳公司”）：__________

鉴于：

1.借壳方系一家具备一定规模及市场影响力的企业，有意通过借壳方式实现上市目的；

2.壳公司是一家已在证券交易所上市交易的公众公司，具有上市公司的壳资源及运营经验；

3.双方经友好协商，就借壳方通过收购壳公司控制权的方式实现上市，达成以下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确双方在借壳上市过程中的权利、义务和责任，确保借壳上市过程的顺利进行，实现双方的战略目标。

二、签订背景

1.借壳方为拓展融资渠道，提高企业知名度，加快发展步伐，拟通过借壳方式实现上市；

2.壳公司因业务发展需要，寻求具备实力和资源的合作伙伴，以提升公司价值及盈利能力；

3.双方经充分了解，认为彼此具备合作基础，同意开展借壳上市合作。

三、合作方式

1.借壳方通过收购壳公司控股权，成为壳公司的第一大股东；

2.借壳方在完成收购后，负责壳公司的经营管理，推动业务整合及转型升级；

3.双方共同配合，确保借壳上市过程的顺利进行，实现借壳方上市目标。

本合同签订后，双方应严格按照约定履行各自的权利义务，确保借壳上市项目的顺利实施。如一方违反本合同约定，导致借壳上市项目无法按期完成，应承担相应的违约责任。

（以下内容省略）

主要条款：

一、服务内容

1.壳公司应向借壳方提供以下服务：

（1）协助借壳方完成对壳公司的收购；

（2）提供与借壳上市相关的财务、法律、业务等方面的咨询和建议；

（3）协助借壳方办理与借壳上市相关的审批、备案等手续；

（4）配合借壳方完成业务整合及转型升级。

2.借壳方应向壳公司支付相应的服务费用。

二、质量标准

1.壳公司应确保提供的服务符合国家法律法规及相关规定，不存在误导、虚假陈述等情形；

2.壳公司应保证所提供的信息真实、准确、完整，不得隐瞒对借壳方决策有重大影响的信息；

3.借壳方应按照双方约定的标准和要求，完成业务整合及转型升级，确保壳公司质量标准不受影响。

三、价格与支付

1.双方应在签订本合同时明确服务费用的具体金额；

2.借壳方应在合同签订后按照约定的时间和方式向壳公司支付服务费用；

3.如有特殊情况导致服务费用发生变化，双方应协商解决，并签订补充协议。

四、保密条款

1.双方在签订本合同及履行合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密；

2.保密期限自本合同签订之日起算，至借壳上市项目完成之日止；

3.双方违反保密义务的，应承担相应的违约责任。

五、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，导致借壳上市项目无法按期完成或产生其他损失的，应承担违约责任；

2.违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体金额双方协商确定；

3.违约方还应赔偿因其违约行为给对方造成的直接经济损失。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼；

3.在争议解决期间，双方应继续履行本合同约定的其他条款。

（以下内容省略）

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、甲方的权利与义务

1.权利

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供借壳上市所需的服务；

（2）甲方有权对乙方提供的服务进行监督和评估，确保服务质量和进度符合约定；

（3）甲方有权在合同约定的条件下，获得乙方提供的商业秘密、技术秘密等资源。

2.义务

（1）甲方应按照约定向乙方支付服务费用；

（2）甲方应积极配合乙方完成借壳上市的相关手续和业务整合；

（3）甲方应保证其提供的资料、信息真实、准确、完整，不得误导乙方；

（4）甲方应遵守保密条款，对乙方提供的商业秘密、技术秘密等予以严格保密。

二、乙方的权利与义务

1.权利

（1）乙方有权按照约定收取甲方支付的服务费用；

（2）乙方有权要求甲方提供与借壳上市相关的真实、准确、完整的资料和信息；

（3）乙方有权在合同约定的范围内，使用甲方的商业标识、品牌等资源。

2.义务

（1）乙方应按照约定向甲方提供借壳上市所需的服务，确保服务质量符合约定；

（2）乙方应协助甲方完成借壳上市的相关审批、备案等手续；

（3）乙方应保证所提供的信息、建议等真实、准确、合法，不得误导甲方；

（4）乙方应遵守保密条款，对甲方提供的商业秘密、技术秘密等予以严格保密；

（5）乙方应在借壳上市过程中，积极配合甲方完成业务整合及转型升级。

三、合作方式

1.双方建立长期战略合作伙伴关系，共同推进借壳上市项目；

2.双方应保持密切沟通，及时解决合作过程中出现的问题；

3.双方在合作过程中，应遵循公平、公正、诚信的原则，互相尊重，共同发展；

4.双方