2025版本上市公司独立董事任命及薪酬支付合同.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

2025版本上市公司独立董事任命及薪酬支付合同

本合同目录一览

1.合同订立

1.1合同双方基本信息

1.2合同订立时间与地点

1.3合同生效条件

2.独立董事的任命

2.1独立董事的资格要求

2.2独立董事的任命程序

2.3独立董事的任期

3.独立董事的职责与义务

3.1独立董事的职责

3.2独立董事的义务

3.3独立董事的保密义务

4.独立董事的薪酬支付

4.1薪酬构成

4.2薪酬支付方式

4.3薪酬支付时间

5.独立董事的考核与评价

5.1考核标准

5.2评价方式

5.3考核结果的应用

6.独立董事的辞职与解聘

6.1辞职程序

6.2解聘程序

6.3解聘后的后续事宜

7.独立董事的信息披露

7.1信息披露内容

7.2信息披露时间

7.3信息披露方式

8.独立董事的权益保护

8.1权益保护措施

8.2权益纠纷解决机制

9.合同的变更与解除

9.1合同变更程序

9.2合同解除条件

9.3合同解除后的后续事宜

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担方式

10.3违约责任的追究

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

11.3争议解决程序

12.合同附件

12.1附件一：独立董事任命书

12.2附件二：独立董事薪酬表

12.3附件三：独立董事考核评价表

13.合同生效及其他

13.1合同生效日期

13.2合同份数及效力

13.3其他约定事项

14.合同签署

14.1签署人

14.2签署时间

14.3签署地点

第一部分：合同如下：

1.合同订立

1.1合同双方基本信息

1.1.1甲方（上市公司名称）：法定代表人：联系方式：

1.1.2乙方（独立董事）：姓名：职务：联系方式：

1.2合同订立时间与地点：年月日，地点：

1.3合同生效条件：双方签字盖章后自年月日起生效。

2.独立董事的任命

2.1独立董事的资格要求：

2.1.2具有独立判断和决策能力；

2.1.3无违法违纪记录；

2.2独立董事的任命程序：

2.2.1甲方根据独立董事的资格要求，提出独立董事候选人名单；

2.2.2乙方对候选人进行审查，同意后提交甲方董事会；

2.2.3甲方董事会审议通过后，正式任命乙方为独立董事；

2.3独立董事的任期：本合同期限为年，自年月日至年月日。

3.独立董事的职责与义务

3.1独立董事的职责：

3.1.1参与公司重大决策；

3.1.2监督公司董事会和高级管理人员履行职责；

3.1.3对公司财务报告进行审查；

3.1.4对公司内部控制进行监督；

3.2独立董事的义务：

3.2.1保守公司秘密；

3.2.2不得泄露公司商业秘密；

3.2.3不得利用职务之便谋取私利；

3.3独立董事的保密义务：

3.3.1对公司业务、财务状况及董事会讨论事项等保密内容负有保密义务；

3.3.2未经公司同意，不得对外透露或使用保密信息。

4.独立董事的薪酬支付

4.1薪酬构成：本合同约定的独立董事薪酬包括基本薪酬和津贴。

4.2薪酬支付方式：甲方按照约定的时间和金额，通过银行转账方式向乙方支付薪酬。

4.3薪酬支付时间：基本薪酬于每月一个工作日支付，津贴于年度考核合格后支付。

5.独立董事的考核与评价

5.1考核标准：根据独立董事的职责和义务，制定考核标准，包括但不限于业务能力、职业道德、工作态度等方面。

5.2评价方式：由甲方董事会组成考核小组，对独立董事进行年度考核。

5.3考核结果的应用：考核结果作为独立董事薪酬调整和续聘的依据。

6.独立董事的辞职与解聘

6.1辞职程序：独立董事如需辞职，应提前一个月向甲方董事会提出书面辞职申请。

6.2解聘程序：甲方董事会经审议，认为独立董事不符合任职资格或严重违反合同约定，可决定解聘。

6.3解聘后的后续事宜：解聘后，甲方应按照约定支付乙方剩余薪酬及补偿金。

8.独立董事的信息披露

8.1信息披露内容：

8.1.1独立董事的任命、辞职、解聘情况；

8.1.2独立董事参与公司重大决策的情况；

8.1.3独立董事对公司财务报告的审查意见；

8.1.4独立董事对公司内部控制监督的情况；

8.2信息披露时间：

8.2.1独立董事的任命、辞职、解聘情况应在发生后五个工作日内披露；

8.2.2独立董事参与公司重大决策的情况应在决策后五个工作日内披