公司《三重一大管理制度》.docx

?一、总则

（一）目的

为进一步规范公司重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金运作（以下简称三重一大）行为，提高决策水平，防范决策风险，确保公司科学发展，根据国家相关法律法规和公司章程，结合公司实际，制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司总部及所属各全资子公司、控股子公司。

（三）基本原则

1.依法依规原则：遵循国家法律法规、党内法规和公司章程，确保决策合法合规。

2.集体决策原则：坚持民主集中制，实行集体研究、集体决策，防止个人或少数人专断。

3.科学决策原则：运用科学方法，充分论证，提高决策的科学性和合理性。

4.民主决策原则：广泛听取意见，保障员工参与权、知情权和监督权，增强决策透明度。

5.公开透明原则：除涉及国家秘密、商业秘密和依法依规不宜公开的事项外，决策过程和结果应适当公开。

二、重大事项决策

（一）决策范围

1.公司发展战略、中长期发展规划

包括公司的总体发展方向、业务定位、市场战略、产业布局等重大规划的制定与调整。

2.公司年度经营方针和目标

如年度营业收入、利润、市场份额等经营指标的确定，以及实现这些目标的总体策略。

3.公司内部管理体制、组织机构的设置和调整

包括部门职能划分、岗位设置、层级架构变动等涉及公司管理架构的重大变革。

4.公司重要规章制度的制定、修订和废除

如财务制度、人力资源制度、采购制度、销售制度等对公司运营有重大影响的制度。

5.公司年度投资计划和融资方案

投资计划包括固定资产投资、股权投资、项目投资等的规模、方向和进度安排；融资方案涵盖融资渠道、融资规模、融资成本等。

6.公司重大资产处置

包括重大固定资产转让、报废，重大无形资产交易，以及公司整体或部分产权转让等。

7.公司安全生产、环境保护等重大事项

如安全生产策略、环保措施、应急预案的制定与实施等。

8.涉及公司重大利益的其他事项

如重大合同签订、重大诉讼仲裁案件处理、重大战略合作等。

（二）决策程序

1.议题提出

公司领导班子成员、各部门负责人、下属子公司负责人可根据职责范围提出决策议题。议题应明确事项背景、主要内容、决策建议及可行性分析等。

2.调研论证

对拟决策事项进行深入调研，收集相关信息，组织专家或专业人员进行论证，充分评估其必要性、可行性、风险及影响。

3.会前沟通

涉及多个部门的议题，主办部门应与相关部门进行会前沟通，形成共识，必要时召开协调会。

4.会议准备

由主办部门负责准备会议资料，包括议题说明、调研报告、论证意见、决策建议等，提前送达参会人员。

5.会议讨论

召开公司领导班子会议或其他决策会议，参会人员充分发表意见，对议题进行深入讨论和审议。

6.表决决策

会议采用举手、无记名投票等方式进行表决，决策事项需经应到会人数半数以上通过方为有效。

7.决策记录

指定专人负责会议记录，详细记录会议时间、地点、参会人员、议题、讨论情况、表决结果等，形成会议纪要。

8.决策执行

明确决策事项的执行部门和责任人，制定具体执行计划，确保决策有效实施。

9.监督反馈

建立决策执行监督机制，对执行情况进行跟踪检查，及时反馈执行过程中的问题，必要时对决策进行调整或完善。

三、重要干部任免

（一）任免范围

1.公司总部各部门负责人的任免

包括正职、副职的聘任、解聘、调动等。

2.所属全资子公司、控股子公司领导班子成员的任免

如董事长、总经理、副总经理、财务负责人等的任职、免职、辞职等。

（二）任免程序

1.动议

公司领导班子成员、组织人事部门或其他相关部门根据工作需要，提出干部任免动议。动议应包括拟任职务、任职条件、推荐人选等基本情况。

2.民主推荐

组织开展民主推荐，推荐范围包括公司内部相关人员，推荐方式可采用会议推荐和个别谈话推荐相结合。

3.考察

对推荐人选进行考察，全面了解其德、能、勤、绩、廉等方面情况。考察内容包括工作经历、工作业绩、领导能力、群众评价、廉洁自律等。

4.征求意见

征求纪检监察部门、审计部门等相关部门意见，了解考察对象在廉洁自律、遵纪守法等方面的情况。

5.任前公示

对拟任免干部进行公示，公示期一般不少于[X]个工作日。公示期间接受员工群众的监督和意见反馈。

6.会议研究

召开公司领导班子会议，对拟任免干部进行集体研究和决策。会议应充分讨论，形成任免决定。

7.任职谈话

对新任职干部进行任职谈话，提