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XX股份有限公司

法定代表人授权管理办法

第一章总则

第一条为完善公司法人治理结构，规范XX股份有限公司（以下简称“公司”）及所属公司申请、签发、使用法定代表人授权委托书的行为，健全合规管理职责和自我约束机制，保障公司及当事人的合法权益，根据有关法律、法规，结合公司实际情况，制定本管理办法。

第二条本办法适用于公司总部、各分子公司。

第三条本办法所称法定代表人授权是指公司各职能部门、各分子公司或相关人员行使职权或办理公司有关事务过程中必须以公司或其法定代表人名义行使法律行为时，由公司法定代表人将其代表公司的权利委托其行使的行为。授权委托书是指公司或其法定代表人授权委托公司各职能部门、各分子公司或相关人员在授权范围内以公司或其法定代表人名义行使职权或办理公司有关事务的法律文件，是被授权人或受托人权利证明文件。

第二章授权原则

第四条公司法定代表人依照《公司章程》的规定，由董事长担任，并依法登记。法定代表人在《公司章程》允许的范围内有权代表公司依法进行各种业务活动，并有权委托公司各职能部门、各分子公司或有关业务人员作为受托人代理进行有关业务活动。

第五条经公司法定代表人授权，受托人可以在授权范围内以公司名义代理公司法定代表人进行谈判、签署合同，参与诉讼、仲裁及其他业务活动。未经公司法定代表人授权，各职能部门、各分子公司或相关人员不得以公司名义进行有关业务活动。非公司正式员工不得作为受托人进行代理活动。

第六条公司遵循“统一管理、区别授权、及时调整、权责一致”的原则，实行统一法定代表人体制下的授权管理。

第三章授权分类

第七条下列事项可以办理法定代表人授权委托：

（一）合同授权委托，即以公司名义对外谈判、协商、签订合同（包括各类协议，补充协议、备忘录、意向书等）；

（二）股东授权委托，即公司委派出资人代表或股东代表，参加所投资公司股东会议并

参加表决，签署出资协议、股东（大）会决议等法律文件；

（三）诉讼、仲裁授权委托，即公司作为诉讼当事人参加诉讼或仲裁；

（四）公司（企业）登记授权委托，即办理公司所投资公司或企业的登记注册、变更、解散等事项；

（五）产权登记授权委托，即办理公司所有的土地使用权、房产及其资产的产权登记和变更等手续；

（六）银行等金融机构开户登记授权委托，即办理公司在银行等金融机构账户开立、变更、注销等事项；

（七）根据相关法律法规要求或公司业务开展需求，应当办理法定代表人授权委托的其他事项。

第八条公司法定代表人授权委托按照授权期限和办理程序的不同，分为一次性职务授

权委托（简称职务授权）与一事一授的临时授权委托（简称临时授权）。

第九条临时授权是指公司法定代表人在特定时间和相应权限内就特定事项对委托办事人员签发授权委托书的书面确认制度。

第十条职务授权的范围及有效期限具体参照《XX股份有限公司职务授权及代理制度》。

第四章管理机构和程序

第十一条公司法定代表人指定的部门（以下称“专管部门”）是公司法定代表人授权委托书的管理部门，原则指定公司综合管理部为专管部门。授权委托书实行统一制作、统一登记、统一管理。其他任何单位、部门、个人不得自行印制和办理公司法定代表人授权委托书。

第十二条公司法定代表人授权委托书应载明法定代表人姓名、职务，受托人姓名、职务，委托事项和权限，有效期限等事项，并由法定代表人签字授权并加盖公章方为有效。

第十三条公司法定代表人印章应专章专用，专用于银行等金融机构的印鉴不得用于商业文书等非金融类文件签署。法定代表人印章保管应签署职务性授权书指定专人保管，并在限定用途和权限内使用，不得转借或转授权保管。法定代表人印章保管及使用授权期限不能超过一年，超过一年应重新签署授权委托书。受权印章保管人因岗位变动的，应主动交回法定代表人印章，由法定代表人重新授权。

第十四条因工作或业务需要，各职能部门、各分子公司、个人（以下简称“申请人”）需公司或公司法定代表人授权委托时，应根据专管部门的要求填写法定代表人授权委托书申请表，须经公司分管领导或单位负责人签字同意后报法定代表人审批。公司法定代表人授权委托一律采用向代理人签发法定代表人授权委托书（式样如附件1）的形式。法定代表人授权委托书载明的权利应当符合国家法律、法规及公司规章制度，不得含有任何违法和违反社会公德的内容。

第十五条临时授权签发的书面授权委托书均应签署有签发日期及到期日期；授权委托书只在记载的有效期限内有效，有效的法定代表人授权委托书在文本上不得有任何修改、涂改的痕迹。

第十六条被授权人取得委托授权后的权限不得转授权，被授权人要提前终止所代理的授权工作，应提前15天向授权人提出书面报告，未经批准不得擅自终止工作。

第十七条被授权人取得法定代表人授权委托书签署业务合同、决议等文件的，授权委托书应与合同及决议等文件同步存放使用，保证合同、决议等文件签署