A轮投资协议书范本.docx

A轮投资协议书范本

?甲方（投资方）：

名称：______________________

法定代表人：________________

地址：____________________

联系方式：________________

乙方（融资方）：

名称：______________________

法定代表人：________________

地址：____________________

联系方式：________________

鉴于乙方为一家具有良好发展前景的[行业名称]企业，为满足业务拓展及运营资金需求，拟寻求外部投资。甲方基于对乙方团队、业务模式及市场前景的认可，愿意对乙方进行A轮投资。经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，就甲方对乙方的A轮投资事宜达成如下协议：

一、投资金额与估值

1.投资金额

甲方同意向乙方投资人民币[X]元（大写：[大写金额]），投资款将以现金方式支付。

2.公司估值

本次投资前，乙方的估值为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。基于本次A轮投资，乙方整体估值调整为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

二、投资方式与股权比例

1.投资方式

甲方以现金出资，对乙方进行增资扩股。

2.股权比例

甲方投资后，将持有乙方[X]%的股权。乙方原股东的股权比例相应稀释，各方股权结构如下表所示（如有其他股东，需详细列出各股东姓名/名称、原持股比例、本次增资后持股比例）：

|股东姓名/名称|原持股比例|本次增资后持股比例|

|---|---|---|

|甲方|[X]%|

|乙方原股东1|[X]%|[X]%|

|乙方原股东2|[X]%|[X]%|

|......|......|......|

三、资金用途

乙方应将本次募集资金主要用于以下方面：

1.业务拓展：投入[X]元用于市场推广、开拓新客户及拓展业务渠道，具体计划包括但不限于参加行业展会、举办营销活动、拓展线上销售平台等。

2.产品研发：安排[X]元用于产品升级与研发，提升产品的技术含量和竞争力，预计推出[具体产品或功能升级计划]。

3.团队建设：预留[X]元用于招聘优秀人才，完善公司团队架构，重点招聘技术研发、市场营销、运营管理等方面的专业人才，以满足公司业务发展需求。

4.运营资金补充：其余资金将作为公司日常运营资金，用于支付原材料采购、房租、水电费等各项运营费用，确保公司业务的正常运转。

乙方应制定详细的资金使用计划，并提交给甲方备案。甲方有权对资金使用情况进行监督和检查，确保资金按照约定用途使用。

四、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.权利

-有权按照本协议约定获取乙方的财务信息、经营数据等资料，了解乙方的运营状况。

-有权委派一名代表（如有）列席乙方的董事会、股东会等重要会议，行使相应的股东权利。

-在乙方未能按照本协议约定履行义务时，有权要求乙方承担违约责任，并采取相应的法律措施维护自身权益。

2.义务

-按照本协议约定及时、足额向乙方支付投资款。

-尊重乙方的经营自主权，不得干涉乙方正常的生产经营活动。

-协助乙方办理与本次投资相关的工商变更登记等手续，提供必要的文件和信息。

（二）乙方权利与义务

1.权利

-有权按照本协议约定使用甲方的投资款，用于公司的发展和运营。

-在符合法律法规和本协议约定的前提下，自主决定公司的经营策略和发展方向。

-有权要求甲方按照约定履行相关义务，如提供必要的支持和协助等。

2.义务

-向甲方如实披露公司的财务状况、经营情况、重大合同等信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。

-按照本协议约定的资金用途使用投资款，不得擅自改变资金用途。

-努力提升公司业绩，确保公司持续健康发展，为股东创造价值。

-在本次投资完成后，按照法律法规和公司章程的规定，及时办理工商变更登记等手续，向甲方签发出资证明书，并将甲方列入股东名册。

五、公司治理

1.董事会组成

本次投资完成后，乙方董事会由[X]名董事组成，其中甲方有权提名[X]名董事候选人，经乙方股东会选举产生。董事会设董事长一名，由[具体产生方式]产生。

2.股东会决策机制

股东会是公司的最高权力机构，决定公司的重大事项。对于本协议约定的重大事项（如公司合并、分立、解散、增减注