掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪立案量刑标准.doc

一、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，是指行为人明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。(一)主体本罪的主体是一般主体，即年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位能够成为本罪的主体。（二）主观方面本罪在主观方面表现为故意。行为人明知是犯罪所得或收益而予以掩饰或隐瞒。所谓明知。即只要行为人认识到有关的财物可能是犯罪所得及其产生的收益，就应视为明知。（三）客体本罪的客体应当是司法机关正常查明犯罪，追缴犯罪所得及收益的活动。（四）客观方面本罪在客观方面表现为行为人明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。窝藏，是指为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的处所，有隐匿、保管的主观故意；转移，是指将犯罪分子搬动、运输其犯罪所得及其收益；收购，主要是针对以收购废品为名大量收购赃物的行为；代为销售，是指受犯罪分子委托，帮助其销售犯罪所得及收益的行为；以其他方法，则应当根据其主观故意及行为是否足以影响司法秩序来进行判断，其核心标准在于掩饰和隐瞒两种效果。掩饰是通过改变物体的外部形状的方式达到与原赃物相区别，而避免被司法追缴的目的；隐瞒则是通过隐匿、谎称等方式，在不改变外部形状的情况下，使犯罪所得及收益于一种不为人知的地点，避免被司法机关追缴。只要采取这两类方法，达到了妨害司法活动的程度，则是本罪的客观行为。

二、立案与量刑标准《刑法》第312条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

三、相关案例1.沈某某等人掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动案案情简介：2021年6月，被告人沈某某伙同王某、李某（均另案处理）等人为非法牟利，在明知系犯罪所得的情况下，在上海市青浦区多处公寓据点非法从事“跑分”业务，使用沈某某2张银行卡、“卡头”王某某（另案处理）及其招揽而来的“卡农”多人银行卡、支付宝或微信等支付账户，按照上家指示用于收取、转移多人被骗资金计130余万元。2021年8月至9月，被告人沈某某在取保候审期间再次伙同王某、李某及被告人杨某某等人，非法从事“跑分”业务，按照上家指示接受、转移被骗资金86万余元。其中杨某某负责对接“卡头”和“卡农”，维持现场秩序。被告人高某、陈某某作为“卡头”，被告人陈某某介绍被告人马某等人作为“卡农”，在明知银行卡用于信息网络犯罪的情形下，仍将自己银行卡及关联手机交给上述“跑分”团伙使用，从中非法获利。判决结果：上海市青浦区人民法院于2022年7月7日作出（2022）沪0118刑初174号刑事判决：认定被告人沈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；被告人高某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；被告人陈某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币九千元；被告人马某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。一审宣判后，被告人沈某某提起上诉。上海市第二中级人民法院于2022年10月18日（2022）沪02刑终607号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。2.朱某、刘某掩饰、隐瞒犯罪所得案案情简介：2020年6月，被告人朱某接受“赵某”的委托，于2020年7月上旬安排运输船前往“赵某”指定海域过驳海砂后运输至指定地点。2020年7月3日，朱某指使被告人刘某驾驶兴宁85船从广东东莞海腾码头附近出发至东经118度17分、北纬23度00分附近海域（台湾浅滩海域）装海砂，并让刘某在进入指定海域前关闭兴宁85船上的AIS（船舶自动识别系统），在驾驶船舶至指定海域后使用“甚高频”频道“71”与附近的吸砂船取得联系从而过驳海砂。2020年7月6日17时许，刘某驾船至上述海域后，兴宁85船先后从两条吸砂船上过驳海砂7000余吨、14000余吨，共计21000余吨，朱某、刘某明知此次运输的海砂没有相关合法手续及单据，仍将他人非法开采的海砂予以运输转移，并于当日22时许起锚驶往宁波方向。2020年7月9日12时许，刘某根据朱某华指示，驾船在石浦檀头山附近海域抛锚等待。2020年7月10日14时许，宁波海警局执法人员登临兴宁85船检查，当场抓获刘某及船上其他工作人员，并查获上述海砂21000余吨。2020年7月11日，朱