2025【虚拟货币交易构成非法经营罪的案例综述1100字】.docx

虚拟货币交易构成非法经营罪的案例综述

案例一、知乎

知乎

2018年9月曾某某明知自己持有的“世联资产虚拟数字货币不能在中国销售，仍然于2018年2月向被害人余某、洪某1、洪某2等人介绍名叫“世联资产的虚拟数字货币，并承诺该种数字货币只涨不跌。余某、洪某1、洪某2决定购买五千多枚虚拟数字货币，并向曾某某的银行卡转账。曾健康明知自己持有的“世联资产虚拟数字货币不能在中国销售，仍向他人销售，严重扰乱市场经济秩序，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成非法经营罪。被法院依据第二百二十五条第四款判处非法经营罪。后被告人曾某某不服一审判决上诉，二审法院认定曾某某的原审认定事实，证据不足，撤销了一审判决，发回重审。此案引发了一个问题，即虚拟货币交易是否构成非法经营罪？

（二）文献综述

什么是加密货币，目前在法律界还没有完全的定论。就存在形式而言，加密货币主要有三大种类，一是私人加密货币;二是银行发行的数字货币;三是法定数字货币。比特币为首的加密货币是否能成为真正的货币，我国多数学者认为，由于多数虚拟货币是由“矿工”通过消耗能源的方式进行特定算法计算产生的，其具有匿名性、数量有限、去中性化等特点，不能成为真正的货币。王素珍在《从货币本质看比特币》王素珍《从货币本质看比特币》中写道，货币在商品世界中起这一般等价物的作用，有着价值尺度和流通手段两个最基本的职能，即授受性（货币作为交易媒介，在商品交换过程中所具有的、人们既愿意支出又乐于接受）。作者认为世界货币所代表的的价值都是由国家法律所赋予的，比特币由于是个人通过计算公式得出唯一解的方式获得的，没有固定的发行方，其价值完全由市场认可度来衡量，投资价值远大于目前的内在价值。由于缺乏国家信用背书的支撑，使得其没有法偿性和强制性，成为货币后地位没有保障。崔屹东、郑晓彤的《对新型货币比特币的经济学分析》崔屹东、郑晓彤的《对新型货币比特币的经济学分析》提到，在通货膨胀时期，政府可以通过宽松的货币政策刺激经济发展，如扩大货币供给。比特币的获取方式始终处于一个稳定的总量，没有中央机构控制供给，无法满足经济贸易增长的需求。我国多数学者认为比特币虽然很难替代纸币成为未来的货币。

王素珍《从货币本质看比特币》

崔屹东、郑晓彤的《对新型货币比特币的经济学分析》

在《比特币洗钱犯罪的刑事治理》中，作者认为现行我国正在发展研究虚拟货币作为区块链的代表技术的区块链技术，但我国金融监管体系由于缺乏基础制度，对于防范比特币金融风险难以有效防范。柴用栋，姜雪，洪娟.网络虚拟货币的研究综述与展望[J].技术经济与管理研究我国人民大学杨东教授杨东《法定数字货币》认为目前国内虚拟货币交易品台被全面关闭，主要在于有人利用平台进行犯罪活动，比特币等虚拟货币没有获得官方的合法地位，但是虚拟货币本身就一定非法。《关于防范比特币风险的通知》《中国人民银行工业和信息化部中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》和《关于防范代币发行融资风险的公告》《中国人民银行中央网信办工业和信息化部工商总局银监会证监会保监会关于防范代币发行融资风险的公告》中也并不能找出直接否定加密货币合法性的具体规定。北京师范大学袁达松

柴用栋，姜雪，洪娟.网络虚拟货币的研究综述与展望[J].技术经济与管理研究

杨东《法定数字货币》

《中国人民银行工业和信息化部中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》

《中国人民银行中央网信办工业和信息化部工商总局银监会证监会保监会关于防范代币发行融资风险的公告》

袁达松，王倩.《加密货币合法性判别》[J].证券法律评论，2018