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合同管理内部管理制度

总则

一、目的

为加强公司合同管理，规范合同签订、履行、变更、解除等行为，防范合同风险，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司及所属各单位、部门（以下统称“各单位”）的合同管理工作。

三、管理原则

1.合法合规原则：合同管理工作应遵守国家法律法规和公司规章制度，确保合同的合法性、有效性。

2.审慎严谨原则：合同签订、履行等环节应审慎对待，严谨细致，避免因合同条款不明确或履行不当而给公司带来损失。

3.权责明确原则：明确合同管理各环节的职责和权限，做到责任到人，确保合同管理工作的顺利进行。

4.动态管理原则：对合同的签订、履行、变更、解除等情况进行动态跟踪和管理，及时发现和解决问题。

四、管理机构及职责

1.公司设立合同管理领导小组，由公司总经理担任组长，分管法务、财务、业务等工作的副总经理担任副组长，各相关部门负责人为成员。合同管理领导小组负责制定公司合同管理制度，指导、监督各单位的合同管理工作，协调解决合同管理中的重大问题。

2.公司法律事务部为合同管理的归口管理部门，负责公司合同的起草、审核、备案、归档等日常管理工作，对合同的合法性、合规性进行审查，提供法律咨询和法律支持。

3.各单位应设立合同管理专（兼）职人员，负责本单位合同的管理工作，包括合同的起草、审核、签订、履行、变更、解除等环节的具体操作和管理。

合同的签订

一、合同签订的前提条件

1.经公司授权或批准：各单位签订合同前，应取得公司相应的授权或批准文件，确保合同签订的合法性。

2.具备明确的合同主体：合同主体应具备相应的民事行为能力，合同签订方应与授权方或批准方一致。

3.有明确的合同标的：合同标的应明确、具体，具备可操作性，避免模糊不清或歧义。

4.有明确的合同价款或报酬：合同价款或报酬应明确、合理，具备可支付性，避免约定不明或过高过低。

5.有明确的合同履行期限、地点和方式：合同履行期限、地点和方式应明确、具体，具备可执行性，避免约定不明或难以履行。

二、合同的起草

1.合同的起草应由合同管理专（兼）职人员或相关业务部门负责，确保合同内容符合公司的利益和要求。

2.合同起草人员应熟悉合同相关法律法规和公司规章制度，具备一定的合同起草经验和业务知识。

3.合同起草应遵循审慎严谨的原则，对合同条款进行逐条推敲，确保合同条款的完整性、准确性和合法性。

三、合同的审核

1.合同起草完成后，应提交给合同管理归口管理部门进行审核。合同管理归口管理部门应组织相关部门对合同进行审核，包括法律、财务、业务等方面的审核。

2.法律审核：合同管理归口管理部门应组织法律事务部对合同进行法律审核，重点审核合同的合法性、合规性、条款的完整性和准确性等方面，提出法律意见和建议。

3.财务审核：合同管理归口管理部门应组织财务部门对合同进行财务审核，重点审核合同的价款或报酬、付款方式、发票开具等方面，提出财务意见和建议。

4.业务审核：合同管理归口管理部门应组织相关业务部门对合同进行业务审核，重点审核合同的标的、履行期限、地点和方式等方面，提出业务意见和建议。

5.合同审核应形成审核意见和建议，经审核人员签字后反馈给合同起草人员。合同起草人员应根据审核意见和建议对合同进行修改和完善，直至审核通过。

四、合同的签订

1.合同签订前，合同管理专（兼）职人员应核对合同主体的身份和授权情况，确保合同签订方具备相应的民事行为能力和授权。

2.合同签订应采用书面形式，由合同双方当事人签字或盖章，并加盖合同专用章或公章。合同签订应符合法律法规和公司规章制度的要求，确保合同的有效性。

3.合同签订后，合同管理专（兼）职人员应及时将合同原件交合同管理归口管理部门备案，并将合同副本分发给相关部门和单位。

合同的履行

一、合同履行的原则

1.全面履行原则：合同双方当事人应按照合同约定的条款全面履行各自的义务，不得擅自变更或解除合同。

2.诚实信用原则：合同双方当事人应遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

3.及时履行原则：合同双方当事人应按照合同约定的期限及时履行各自的义务，不得拖延履行或逾期履行。

二、合同履行的监督

1.各单位应设立合同履行监督岗位，负责对本单位合同的履行情况进行监督和检查，及时发现和解决合同履行中存在的问题。

2.合同履行监督岗位应定期对合同的履行情况进行统计和分析，形成合同履行报告，报合同管理归口管理部门备案。

3.合同管理归口管理部门应定期对各单位的合同履行情况进行监督和检