运输公司客户黑名单准入审查制度.doc

运输公司客户黑名单准入审查制度

一、总则

1.目的

本制度旨在建立一套科学、合理、严谨的客户黑名单准入审查机制，规范运输公司与客户之间的业务往来，保障公司运营安全与效益，维护公司良好的市场形象和商业信誉，同时确保客户权益不受侵害，实现公司与客户的和谐共赢。

2.适用范围

本制度适用于运输公司全体员工以及所有与公司有业务往来的客户。无论是长期合作客户还是临时合作客户，在业务开展过程中均需按照本制度进行黑名单准入审查。

3.制定依据

依据国家相关法律法规、行业规范以及运输公司的企业文化、经营理念制定本制度。公司秉持“安全第一、服务至上、高效运营、合作共赢”的经营理念，致力于为客户提供优质、安全、高效的运输服务。在制定客户黑名单准入审查制度时，充分考虑如何在保障公司运营效益的同时，体现对客户的人文关怀，维护良好的合作关系。

4.基本原则

审查过程应遵循公平、公正、公开的原则，确保所有客户在审查标准面前一视同仁。同时，注重风险评估与预防，以科学的方法和数据为依据，全面评估客户可能带来的风险。此外，强调及时沟通与反馈，在审查过程中保持与客户的良好沟通，及时反馈审查结果和原因。

二、组织架构与职责划分

1.审查小组构成

成立专门的客户黑名单准入审查小组，成员包括公司高层管理人员、市场部门负责人、财务部门负责人、法务部门负责人以及运营部门负责人。小组设组长一名，由公司总经理担任，负责全面领导和协调审查工作。

2.各成员职责

-公司高层管理人员：从公司战略层面把握审查方向，对重大决策和特殊情况进行审议和决定，确保审查结果符合公司整体发展利益。

-市场部门负责人：提供客户的市场信息、业务需求、合作历史等资料，协助评估客户对公司业务拓展和市场形象的影响。

-财务部门负责人：负责审查客户的财务状况，包括付款记录、信用评级等，评估客户的财务风险，为是否列入黑名单提供财务数据支持。

-法务部门负责人：审查客户是否存在法律纠纷、违规行为等法律风险，依据法律法规判断客户是否符合继续合作的条件。

-运营部门负责人：根据运输业务实际操作情况，反馈客户在运输过程中的配合程度、对运输安全和效率的影响等信息，为审查提供运营方面的参考。

3.扁平化管理体现

在审查小组的运作中，充分体现扁平化管理理念。各成员之间直接沟通协作，减少中间层级，提高信息传递效率和决策速度。小组成员根据各自专业领域独立发表意见，共同参与审查决策过程，避免因层级过多导致信息失真和决策延误。

三、管理流程

1.客户信息收集

-市场部门：在与客户建立合作意向阶段，负责收集客户的基本信息，包括但不限于公司名称、法定代表人、经营范围、联系方式等。同时，了解客户的市场口碑、行业评价以及过往合作案例。

-财务部门：通过信用评估机构、银行等渠道获取客户的财务信用报告，记录客户的付款习惯、欠款情况等财务数据。

-运营部门：在业务操作过程中，记录客户对运输安排的配合情况、特殊要求处理情况以及对运输安全和效率产生的影响等信息。

2.初步审查

-审查小组定期召开会议，汇总各部门收集的客户信息。由市场部门首先介绍客户的基本情况和合作意向，财务部门汇报客户的财务状况，运营部门分享业务操作中的实际情况。

-小组成员根据各自职责和专业判断，对客户信息进行初步分析，判断客户是否存在潜在风险。如发现客户存在明显的财务危机、频繁的法律纠纷或严重影响运输安全和效率的行为等，可提出将客户列入黑名单的初步建议。

3.深入调查

-对于存在争议或需要进一步核实的情况，审查小组将组织深入调查。调查方式包括但不限于实地考察客户企业、与相关合作方进行沟通、查阅公开信息等。

-调查过程中，注重收集客观证据，确保调查结果的真实性和可靠性。调查结束后，形成详细的调查报告，为最终决策提供有力依据。

4.决策审批

-审查小组根据初步审查和深入调查的结果，进行集体决策。决策过程采用民主集中制原则，小组成员充分发表意见，最终由组长综合各方意见做出决定。

-对于拟列入黑名单的客户，需填写《客户黑名单准入审批表》，详细说明理由和依据，经组长签字后报公司董事会审批。董事会在收到审批表后，应在规定时间内进行审议并做出最终决定。

5.通知与公示

-一旦客户被正式列入黑名单，由市场部门负责以书面形式通知客户，告知其被列入黑名单的原因和依据。通知应在规定时间内送达客户，并保留送达凭证。

-同时，在公司内部系统和官方网站上对黑名单客户进行公示，提醒公司全体员工注意与黑名单客户的业务往来，避免潜在风险。公示内容应包括客户名称、列入黑名单原因等关键信息，但需注意保护客户的合法隐私。

四、