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医院学科建设委员会会议制度

第一章总则

第一条制度目的

为规范医院学科建设委员会（以下简称“学委会”）会议管理，保障会议高效有序召开，充分发挥学委会在学科建设规划、决策、指导和监督中的核心作用，推动医院学科建设高质量发展，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于学委会组织召开的各类会议，包括全体委员会议、专题会议及临时会议等，学委会全体委员、列席人员及相关工作人员均需严格遵守。

第三条会议原则

学委会会议应遵循以下原则：

1.民主集中制原则：会议决策需充分听取委员意见，按照少数服从多数的原则形成决议。

2.科学规范原则：会议议题、流程、决策等环节需符合学科建设规律及医院管理规范。

3.高效务实原则：聚焦学科建设核心问题，简化会议流程，提高会议效率，确保会议成果落地。

4.保密原则：对会议涉及的涉密信息、未公开决策等内容，参会人员需严格保密。

第二章会议类型与频次

第四条全体委员会议

1.召开频次：全体委员会议为学委会最高层级会议，每年至少召开2次，一般于上半年6月、下半年12月各召开1次；如遇重大学科建设事项，可根据实际需要增加召开次数。

2.主要议题：

审议医院学科建设中长期发展规划、年度工作计划及总结；

审议学科建设重大政策、管理办法及配套制度；

审议学科建设重大经费预算、分配方案及使用情况；

审议新增或调整学科设置、重点学科（专科）申报与评估结果；

审议学委会年度工作报告及下一年度工作要点；

讨论其他需全体委员共同决策的重大事项。

第五条专题会议

1.召开频次：根据学科建设工作需要不定期召开，由学委会主任委员或副主任委员提议，原则上每月可根据议题需求安排1-2次。

2.主要议题：

研究学科建设专项工作方案，如学科人才队伍建设、科研平台建设、学术交流等；

审议重点学科（专科）阶段性建设进展报告及评估整改方案；

讨论学科建设中出现的具体问题及解决方案；

评估学科建设项目中期执行情况，提出调整建议；

其他需专题研究的学科建设事项。

第六条临时会议

1.召开条件：遇突发重大学科建设事件、紧急决策事项或经三分之一以上委员联名提议，可召开临时会议。

2.主要议题：针对突发或紧急事项进行快速审议与决策，如重大科研项目申报应急协调、学科建设重大危机处理等。

第三章会议组织与职责

第七条学委会主任委员职责

1.审定会议计划，确定会议召开时间、地点及议题；

2.主持全体委员会议、专题会议及临时会议，掌握会议进程；

3.组织委员对议题进行讨论，引导形成会议决议；

4.签署会议纪要及相关决策文件；

5.督促会议决议的执行与落实。

第八条学委会副主任委员职责

1.协助主任委员开展会议组织工作，在主任委员无法履职时，代行主任委员职责；

2.参与会议议题审定，提出专业意见和建议；

3.分管相关学科建设领域的专题会议，推动专项工作落实；

4.监督会议决议在分管领域的执行情况，及时向主任委员反馈。

第九条学委会秘书职责

1.负责会议的筹备工作，包括收集议题、拟定会议方案、发送会议通知等；

2.组织参会人员签到，分发会议材料，做好会议记录；

3.整理会议纪要，经主任委员审定后分发至各相关部门及委员；

4.跟踪会议决议的执行进度，定期向学委会汇报落实情况；

5.负责会议材料的归档管理，包括会议通知、议程、纪要、参会名单、讨论材料等。

第十条参会人员职责

1.学委会委员：按时参会，提前审阅会议材料，针对议题发表专业意见；遵守会议纪律，服从会议决议；积极落实会议分配的工作任务。

2.列席人员：根据会议需要受邀参会，就相关议题提供信息或专业支持；无表决权，需遵守会议纪律及保密规定。

第四章会议筹备与通知

第十一条议题征集与审定

1.议题征集：学委会秘书于会议召开前15个工作日（临时会议除外）向学委会委员、各科室及相关部门征集会议议题，征集时间不少于5个工作日。

2.议题初审：秘书对征集到的议题进行整理分类，初步筛选后报副主任委员审核。

3.议题审定：副主任委员将审核后的议题提交主任委员审定，确定最终会议议题及议程。

第十二条会议材料准备

1.学委会秘书根据审定的议题，协调相关部门或人员准备会议材料，包括议题说明、背景资料、数据分析、备选方案等。

2.会议材料需内容真实、数据准确、逻辑清晰，经相关部门负责人签字确认后，由秘书汇总整理。

3.全体委员会议材料应在会议召开前7个工作日分发至各委员；专题会议材料提前5个工作日分发；临时会议材料可根据紧急程度灵活安排，但需确保委员有足够时间审阅。

第十三条会议通知

1.会议通知由学委会秘书拟定，经主任委员或副主任委员审批后发送。

2.通知内容应包括会议名称、时间、地点、议题、参会人员、需携带材料及反馈参会情况的截止时间等