运达股份：董事会授权管理制度.pdfVIP

运达能源科技集团股份有限公司董事会授权管理制度

运达能源科技集团股份有限公司

董事会授权管理制度

第一章总则

第一条为进一步加强运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会建设规范，完善公司治理机制，提高经营决策效率，根据《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等有关规定，以及《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）、《运达能源科技集团股份有限公司董事会议事规则》等相关制度，

结合公司实际情况，制订本制度。

第二条本制度所称授权，指在不违反相关法律法规的前提下，在一定条件

和范围内，董事会将法律、法规和《公司章程》所赋予的职权委托董事长、总经

理或其他符合法律、监管规定的授权对象代为行使的行为。

第三条董事会授权应当有利于加强公司治理体系和治理能力现代化，遵循

依法合规、必要可行、权责一致、风险可控的原则，实行规范授权、科学授权、

适度授权。

董事会应当落实授权责任，不因授权决策而免责，在授权过程中，加强监督

检查，根据行权情况对授权进行动态调整。

第二章授权范围

第四条董事会可以根据《公司章程》和公司经营决策的实际需要，将一定

金额、一定范围内职权授予董事长、总经理或其他符合法律、监管规定的授权对

象行使。公司中非由董事组成的综合性议事机构、有关职能部门等，不属于法定

的公司治理主体，不得直接承接董事会决策授权。

第五条董事会应当结合实际，根据公司战略发展、经营管理状况、风险控

制能力等，科学论证、合理确定授权对象、授权决策事项、授权额度标准及授权

范围边界，防止违规授权、过度授权。

第六条《公司章程》中董事会行使的法定职权、需提请股东会决定的事项

等不可授权。

第1页共4页

运达能源科技集团股份有限公司董事会授权管理制度

第七条董事会授权分为常规授权及临时授权。常规授权是指董事会授权董

事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权，以及董事会授权总经理或经理层一

定限额内的对外投资、收购或出售资产、资产处置等经营管理的职权。

临时授权是指除常规授权外，董事会根据公司实际需要就相关事项通过董事

会决议等方式授权的事项。

第三章授权程序

第八条董事会应当规范授权，制定授权决策方案，明确授权目的、授权对

象、授权事项、授权额度标准、行权要求、授权期限、变更条件等授权具体内容

和操作性要求。

第九条董事会办公室为授权工作牵头部门，负责日常事务工作办理。授权

方案应当提交党委会前置讨论研究，并由董事会按照职权和规定程序决定。

第十条董事会认为需临时授权的，应当以董事会决议等书面形式，明确授

权背景、授权对象、授权事项、行权条件、授权期限等具体要求

第十一条授权事项决策后，由授权对象、涉及的部门或相关单位负责组织

执行。执行过程中，执行单位和人员应当勤勉尽责、认真执行。

第十二条董事会可以根据需要对授权决策方案进行变更。发生以下情况，

董事会应当及时进行研判，必要时可对有关授权进行调整或收回：

（一）因法律、法规或政策等变化需要调整授权事项时；

（二）授权事项决策质量较差，导致经营管理水平降低或经营状况恶化，风

险控制能力显著减弱；

（三）授权对象有重大越权、滥用授权或者不作为等行为；

（四）授权事项范围不科学，授权内容不明确，难以落实，严重影响决策效

率；

（五）董事会认为应当调整或收回的其他情形。

第十三条授权期限届满自然终止，需继续授权的，应当重新履行决策程序。

如出现本办法第十二条相关情形，董事会认为应当终止授权的，经董事会审议通

过后，可以提前终止。授权对象认为必要时，可以建议董事会收回有关授权。

第十四条董事会授权事项原则上不得转授权。确因工作需要，授权对象拟